وزارة الخزانة الأميركية تضيف أفراد يتعاملون بالعملات الرقمية إلى قائمة العقوبات

في بيانٍ صحفي، أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية أنه قد تم اليوم إضافة ثلاثة أفراد إلى قائمة العقوبات التابعة لمكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لتقديمهم الدعم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عبر التمويل غير الشرعي والنشاط السيبراني.

وأعلنت واشنطن في بيانها ذاكرةً التالي: “تغسل كوريا الشمالية العملات الافتراضية المسروقة وتستخدم عمال تكنولوجيا المعلومات للحصول على وظائف بشكل غير قانوني لتوليد إيرادات في عملة افتراضية لدعم النظام وبرامجها غير الشرعية للأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم بالتنسيق الوثيق مع جمهورية كوريا.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي للإرهاب والذكاء المالي بريان إي. نيلسون: “إن استخدام كوريا الشمالية لشبكات التسهيل غير الشرعي للوصول إلى النظام المالي الدولي وتوليد الإيرادات باستخدام العملات الافتراضية لبرامج الأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية يهدد مباشرة الأمن الدولي”، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة وشركائها بحماية النظام المالي الدولي ومنع استخدامه في الأنشطة المستقرة لكوريا الشمالية، خاصةً بعد إطلاقها لثلاثة صواريخ باليستية بعيدة المدى في هذا العام فقط.

وقد تم تحديد وو هوي هوي وتشنغ هونج من تصميم المرسوم التنفيذي E.O. 13722 لتقديم الدعم المادي للمجموعة لازاروس، التي تم تصميمها سابقًا وفقًا للسلطة نفسها في 13 سبتمبر 2019

وتمكّن المجموعة في الغالب من غسل العملات الرقمية المسروقة من خلال عملية معقدة لتحويل العملات الرقمية المسروقة إلى عملات عادية. كما يستفيد النظام الكوري الشمالي من شبكة من التجار المعروفين باسم تجار العملات الرقمية المباشرة (OTC) لتحويل العملات الرقمية إلى عملات عادية. وغالباً ما يستخدم المتورطون في هذه العمليات هذه الشبكات من التجار المعروفين باسم تجار عبر الحدود-OTC ، بما في ذلك التجار الموجودون في جمهورية الصين الشعبية، لإجراء المعاملات نيابة عنهم وتفادي الكشف عنهم من قبل المؤسسات المالية أو السلطات المختصة.

ويعمل وو كتاجر للعملات الرقمية المباشر في جمهورية الصين الشعبية ويسهل تحويل العملات الرقمية المسروقة من قبل المتورطين في الهجمات الإلكترونية التابعين لكوريا الشمالية، العاملين ضمن مجموعة لازاروس، إلى عملات عادية. وقد قام وو في عام 2021 بمعالجة العديد من المعاملات التي حولت ملايين الدولارات من العملات الرقمية إلى عملات عادية للمتورطين في الهجمات الإلكترونية التابعين لكوريا الشمالية. ويعمل تشينغ كتاجر للعملات المباشر في هونغ كونغ وعمل مع وو على تحويل الأموال إلى الشركات مقابل العملات الرقمية. واستخدم تشينغ شركات وهمية لتمكين المتورطين في كوريا الشمالية من تجاوز متطلبات مكافحة تمويل الجرائم في المؤسسات المالية والوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وتعاون مع وو وغيره من تجار العملات الرقمية المباشري

الدخول غير المشروع إلى النظام المالي الدولي

تصنف OFAC أيضًا سيم هيون سوب (سيم) بموجب الأمر التنفيذي 13382، للعمل عن أو نيابة عن بنك كوريا كوانغسون المصرفي (KKBC)، وهو كيان تم تصنيفه سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13382، وهو سلطة تستهدف الانتشاريون للأسلحة النووية وداعميهم. تم تصنيف KKBC لتوفير خدمات مالية في دعم كل من بنك Tanchon Commercial وشركة Korea Hyoksin Trading Corporation والتي تم تصنيفها سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13382.

يعمل سيم كنائب ممثل لدى KKBC وقد انتقل مؤخرًا إلى داندونج بالصين. وبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، والذي تم تصنيفه سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13382، هو الشركة الأم لـ KKBC. وفقًا لشبكة مكافحة جرائم المال (FinCEN)، يستخدم وبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي ويحافظ على شبكة من الممثلين الماليين، بشكل رئيسي في جمهورية الصين الشعبية، الذين يعملون كوكلاء للمؤسسات المالية الكورية الشمالية. وبهذه الصفة، ينسق هؤلاء الممثلون المخططات، وينشئون شركات مخزنة، ويديرون حسابات بنكية سرية لنقل الأموال غير المشروعة وتمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الخاصة بالبنك. في منصبه في KKBC، قام سيم بتنسيق ملايين الدولارات في التحويلات المالية لصالح الكوري الشمالي.

تم تصنيف KKBC لتوفير الخدمات المالية بدعم من كل من بنك تانتشون التجاري وشركة كوريا هيوكسين للتجارة، الجهات التي تم تصنيفها سابقا بموجب الأمر التنفيذي 13382.

ويعمل سيم كنائب ممثل لـ KKBC الذي انتقل مؤخرًا إلى داندونغ في الصين. بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي، الذي تم تصنيفه سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 13382، هو الشركة الأم لـ KKBC. ووفقًا لـ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)، يستخدم الكوري الشمالي ويحافظ على شبكة من الممثلين الماليين، بشكل رئيسي في جمهورية الصين الشعبية، الذين يعملون كوكلاء لمؤسساتهم المالية. وبهذه الصفة، يقوم هؤلاء الممثلون بتنظيم المخططات وإنشاء الشركات الوهمية وإدارة الحسابات المصرفية الخفية لنقل واخفاء الأموال غير المشروعة وتمويل برامج الكوري الشمالي للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي موقعه في KKBC، قام سيم بتنسيق تحويلات مالية بقيمة ملايين الدولارات لصالح كوريا الشمالية.

كما تولد كوريا الشمالية أيضًا إيرادات من خلال نشر عمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين يحصلون على عمل بشكل غير مشروع في صناعات التكنولوجيا والعملات الافتراضية. تحتفظ كوريا الشمالية بقوة عاملة تتألف من آلاف العمال المهرة في تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم لتولي تحمل OFAC مسؤولية التنسيق مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ونتيجة لذلك، تم إصدار قرار قضائي في 18 أبريل 2023 في محكمة منطقة كولومبيا الفيدرالية الأمريكية ضد Wu وCheng وSim. كما تم تنسيق هذا الإجراء بشكل وثيق مع جمهورية كوريا، التي قامت بتصنيف Sim أيضًا بسبب أنشطته غير القانونية.

آثار العقوبات

نتيجة لهذا الإجراء، ووفقًا للأمر التنفيذي 13722 والأمر التنفيذي 13382، تم حظر جميع الأموال والممتلكات والمصالح التي تخص الأشخاص المذكورين أعلاه، والتي توجد في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات تمتلكها أشخاص محظورين بنسبة 50% أو أكثر مباشرة أو غير مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات مع الأفراد أو الكيانات المعنية بالتصنيف اليوم، قد يتعرضون للتصنيف أنفسهم. علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل بشكل معرف أي معاملة مهمة أو توفر خدمات مالية مهمة لأي من الأفراد أو الكيانات المصنفة اليوم، يمكن أن تخضع لعقوبات الحسابات المصرفية الأمريكية.”