وثائق سرية تكشف دعم شركة أميركية لعملة تيرا قبل انهيارها
كشفت وثائق قضائية جديدة أن شركة التداول “جامب تريدينج”، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، دخلت في اتفاق سري لدعم العملة الرقمية “تيرا يو إس دي” قبل انهيارها النهائي.
تلك الوثائق، التي نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات(SEC)، تسلط الضوء على الارتباط بين جامب تريدينج، ورجل الأعمال في مجال العملات الرقمية في شيكاغو “دو كوان”، وشركته تيرافورم لابز. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تعتبر جامب تريدينج، الشركة التجارية الأمريكية غير المسماة المذكورة في دعوى الاحتيال، التي حققت أرباح قدرها حوالي مليار دولار من خلال عملياتها مع تيرافورم لابز.
لم يتم اتهام جامب تريدينج بأي انتهاكات فيما يتعلق بـ “تيرا يو إس دي” أو انهيار العملة في مايو 2022. وقد تسبب الانهيار في تأثير كبير، مما أدى إلى فقدان قيمة سوق العملات الرقمية بقيمة تقدر بنحو 40 مليار دولار وتكبد العديد من المستثمرين خسائر مالية.
في مايو 2021، قبل عام من الانهيار، شهدت العملة المستقرة “تيرا يو إس دي” انخفاضًا أدناه تثبيتها عند 1 دولار، حيث انخفضت إلى نحو 90 سنتًا قبل أن تستعيد بعدها. وأشار دو كوان بعد ذلك إلى هذا الارتفاع كدليل على “آلية التعافي التلقائي” في “تيرا يو إس دي”، معززًا بذلك ثقة المستثمرين في النظام الخوارزمي المصمم للحفاظ على قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ورد في دعوى الهيئة المقدمة في فبراير.
وكشفت الهيئة أن دو كوان، رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية وراء شركة تيرافورم لابز المثيرة للجدل، لم يكشف عن اتفاق سري مع جامب تريدينج، الشركة الأمريكية. وفقًا للهيئة، قامت جامب تريدينج بشراء عشرات الملايين من دولارات “تيرا يو إس دي” للتلاعب بسعرها ليعود إلى 1 دولار. وتؤكد وثائق المحكمة التي تم نشرها مؤخرًا وشائعات وسائل التواصل الاجتماعية التي حددت جامب كالشركة غير المسماة في الدعوى.
وبعد انهيار “تيرا يو إس دي”، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد جامب ورئيس قسم العملات الرقمية فيها من قبل مستثمر في نيو جيرسي تكبد خسائراً. في أحد الوثائق، أرسل دو كوان بريدًا إلكترونيًا إلى مستثمري تيرافورم لابز، يشير فيه إلى اتفاق سري مع جامب تريدينج ويطلب سرية بناءً على طلب جامب.
يعود تاريخ البريد الإلكتروني إلى يناير 2020، حيث وردت تفاصيل الصفقة التي تعزز فيها جامب سيولة “تيرا ولونا”. ووفقًا لتقريرWSJ، ستتلقى جامب خيارات لشراء لونا بأسعار تتراوح بين 30 و 50 سنتًا على مدار ثلاث سنوات، حسبما ورد في البريد الإلكتروني. وثيقة أخرى نشرتها الـهيئة هي اتفاقية تمو شان، التابعة لجامب تريدينج، مع تيرافورم لابز في نوفمبر 2019، حددت شروط الاتفاق لمدة ثلاث سنوات.
وفي ذلك الوقت، كانت لونا تتداول بحوالي 20 سنتًا. ومع ذلك، ارتفعت إلى أكثر من 90 دولارًا في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، وتزامن ذلك مع ذروة شعبية لونا و”تيرا يو إس دي”. وهذا يشير إلى أن شراء لونا بأقل من 1 دولار وبيعها خلال ارتفاع سوق لونا سيكون مربحًا للغاية.
وأصدرت الهيئة نسخة محدثة من الاتفاق بين جامب تريدينج وتيرافورم لابز، تكشف عن التزام تيرافورم لابز بتسليم 61.5 مليون رمز من لونا لجامب، تاي مو شان، بتحصيلات شهرية تبدأ من يوليو 2021.
قامت الاتفاقية المعدلة بإزالة بعض الشروط التي كان يحتاجها جامب سابقًا لتلقي رموز لونا، بناءً على طلب دو كوان لجامب بإنقاذ عملته المستقرة في مايو 2021.
وقام محامو دو كوان وتيرافورم لابز بطلب رفض الدعوى، مؤكدين أن الوكالة ليست لديها اختصاص ومشككين في اتهامات الاحتيال. وردًا على مزاعم الهيئة بشأن جامب، أكد فريق المحاماة لدو كوان أن تصرفات الشركة ليست المسؤولة وحدها عن استعادة تيرا يو إس دي في مايو 2021. وقدموا بيانات تظهر أن عمليات جامب المشتريات تمثلت في 6% فقط من إجمالي المعاملات التي ساهمت في استعادة تثبيت تيرا يو إس دي في ذلك الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه دو كوان اتهامات جنائية تتعلق بالاحتيال من قبل المدعين العامين الاتحاديين فيما يتعلق بانهيار “تيرا يو إس دي”. ومع ذلك، لم يرد محاموه رسميًا على التهم الجنائية ومن غير المرجح أن يفعلوا ذلك إلا إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد طلبت كوريا الجنوبية، بلد دو كوان، تسليمه.
حاليًا، يتواجد دو كوان في الجبل الأسود، حيث تم اعتقاله في مارس أثناء محاولته الفرار إلى دبي على طائرة خاصة. وقد اتهمته السلطات المحلية بتزوير جواز سفر كوستاريكي.
دو كوان أعلن براءته من تهم التزوير. ومؤخرًا، منحته محكمة في الجبل الأسود الإفراج المؤقت، مما يسمح له بالانتظار للمحاكمة تحت الإقامة الجبرية.
