اتهامات هيئة الأوراق المالية الأميركية لبينانس.. تهديد عملاقة العملات الرقمية!
الهيئة الرقابية الرئيسية لوول ستريت، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، تتهم شركة بينانس والرئيس التنفيذي لها تشانغبينغ زاو بانتهاك قواعد الأوراق المالية الأميركية، وهو تصعيد كبير ضمن سلسلة المشكلات القانونية التي تواجه بورصة العملات الرقمية.
وفي قضيةٍ رفعتها الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات في المحكمة الفيدرالية الأميركية يوم الاثنين، زعمت الهيئة أن الشركة تجاوزت قواعد حماية المستثمرين من خلال تشغيل منصات غير مسجلة، وتضليلهم فيما يتعلق بضوابط التداول وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، وانتهاكات أخرى.
وبذلك تمت مقاضاة أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، بينانس-Binance، ومؤسسها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بزعم تشغيل منصة غير قانونية في الولايات المتحدة.
وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس وزاو قد أساءا استخدام أموال العملاء وأعادوا توجيهها إلى كيان تجاري يسيطر عليه فرد واحد وهو زاو، “Sigma Chain” واعتبروا هذا العمل احتيال.
وقال رئيس الهيئة جاري جينسلر في بيان: “نعتقد من خلال ثلاثة عشر تهمة أن زاو وشركات بينانس تورطوا في شبكة واسعة من الخداع وتعارض المصالح وعدم الكشف وتجنب القانون. يجب على الجمهور أن يحذر من استثمار أصولهم المكتسبة بصعوبة مع هذه المنصات غير القانونية”.
لم يستجب ممثل عن بينانس على الفور لطلب التعليق. وفي تغريدة على تويتر، قال زاو إن فريقه سيستعرض الشكوى.
وتم رفع الدعوى القضائية في محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا وتضاف هذه إلى تحديات بينانس المستمرة مع المنظمين الأمريكيين، بما في ذلك ادعاء سابق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة والتحقيق المستمر من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بالكشف عن غسل الأموال.
وفي تغريدةٍ، صرّح زاو أن بينانس لم ترَ الشكوى وسترد بمجرد أن تفعل ذلك. وأضاف: “فريقنا يقف على أهبة الاستعداد، ويضمن استقرار الأنظمة، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع”، في إشارة إلى إمكانية قيام العملاء بسحب الأموال.
تأتي هذه القضية بعد دعوى قضائية رفعتها هيئة الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية تتهم بينانس وزاو بانتهاك قواعد الهيئة بشكل روتيني. وفي ذلك الوقت، دافعت المنصة وكذلك زاو عن جهودهما للامتثال واصفين الدعوى التي رفعتها الهيئة بأنها مخيبة للآمال، مع التعهد بالاستمرار في التعاون مع الجهات التنظيمية.
ومنذ أشهر، قامت الهيئة الأميركية بالتحقيق فيما إذا كانت بينانس قد قامت ببيع عملات رقمية بشكل غير قانوني منذ اطلاقها في عام 2017. وتُعرف العملة الرمزية، المعروفة باسم BNB، الآن كواحدة من أكبر العملات الرقمية في العالم.
تتضمن القضية المدعى عليهم الذين تجاهلوا قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وعرضوا أصول المستثمرين للمخاطر مع استثمارهم في النفس واستغلالهم. وبحسب البيان تبيّن الهيئة أنهم قد قاموا بجذب مستثمرين أمريكيين بشكل غير قانوني للتداول في الأوراق المالية الرقمية عبر منصات غير مسجلة، وشاركوا في عروض ومبيعات غير مسجلة للأوراق المالية، وقدموا تصريحات زائفة حول المراقبة والضوابط على منصاتهم. وتؤكد الدعوى أنهم قاموا بتجنب اللوائح الأمريكية عمدًا وبذلوا جهودهم لخدمة العملاء الأمريكيين مع ادعاءات مغايرة وأنهم عرضوا بذلك مليارات الدولارات من رأس المال الاستثماري للمستثمرين للخطر وسمحوا لأنفسهم بالتلاعب بالأموال والقيام بعمليات غسل الأموال. ومن خلال ذلك، تعتبر الهيئة الأميركية أنهم قد انتهكوا قوانين الأوراق المالية واللوائح المصممة لحماية المستثمرين والسوق.
في أحد أقسام الشكوى، يظهر الإدعاء أيضًا أنه في 12 فبراير 2020، سأل أحد موظفي بينانس عما إذا كانت خطوة حظر العملاء الأميركيين لا تزال “مطلبًا صعبًا”. وأجاب مدير العمليات على النحو التالي في الصورة أدناه:
تقلّب في سوق العملات الرقمية بعد الدعوى
بعد مزاعم سوء إدارة الأموال وخداع المنظمين في بينانس من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شهد سوق العملات الرقمية بأكمله انخفاضًا، حيث انخفض سعر عملة البيتكوين بنسبة 2.9٪ تقريبًا إلى 26،458 دولارا، وانخفضت عملة بينانس، BNB، بنسبة 5.2٪ إلى حوالي 285 دولارًا.
ولا شكّ أن السوق ستظهر تطورات إضافية. هذا وقد بدأت “مبيعات الذعر” بالازدياد. ومن المتوقع أن يتم سحب الأصول بسرعة من بينانس، حيث يغلق الأفراد حساباتهم ويسحبون أصولهم.
رد بينانس
ومع ذلك، نشرت Binance مقالًا على مدونتها، معربة عن مدى خيبة أمل المنصة من قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وعلّقت بينانس عبر البيان، “نشعر بخيبة أمل لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اختارت تقديم شكوى اليوم ضد بينانس. ومنذ البداية، قمنا بالتعاون بنشاط مع تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات وعملنا بجد للإجابة على أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم. وفي الآونة الأخيرة، انخرطنا في مناقشات مستفيضة بحسن نية للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل تحقيقاتهم. ولكن على الرغم من جهودنا، تخلت لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكواها اليوم عن هذه العملية واختارت بدلًا من ذلك التصرف من جانب واحد والتقاضي. نحن محبطون من هذا الخيار.”
وتتابع: “بينما نأخذ مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد، لا ينبغي أن تكون موضوع إجراء تنفيذي من هيئة الأوراق المالية والبورصات، ناهيك عن أساس طارئ. نعتزم الدفاع عن منصتنا بقوة. لسوء الحظ، إن رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات المشاركة معنا بشكل منتج هو مجرد مثال آخر على رفض اللجنة المضلل لتوفير الوضوح والتوجيه الذي تشتد الحاجة إليه ف مجال الأصول الرقمية”.
كما أعربت بينانس بإصرار عن أن “المنصة ستقاتل بقوة للدفاع عن نفسها. ومع ذلك، ستواصل التعاون مع المنظمين وصانعي السياسات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.”
وتجدر الإشارة إلى أن ريتشارد تنغ، المنظم في أبو ظبي، قد برز كمنافس رئيسي لخلافة مؤسس بينانس تشانغبينغ زاو حيث يتولى دورًا موسعًا في الإشراف على الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن خطط زاو للحد من ملكيته في “Binance.US” كبادرة لاسترضاء المنظمين الأمريكيين.
ملاحظة: سيواصل موقع “أنلوك بلوكتشين” تحديث هذا المنشور بأي تطورات أخرى تتعلق بالقضية المتعلقة ببينانس والهيئة الأميركية مع توفر المزيد من المعلومات.
