“بينانس” حوّلت 70 مليار دولار من خلال “سيلفرغيت” و”سيجنتشر”
كشف ملف قضائي حديث في محكمة المقاطعة الأميركية أن منصة “بينانس” حوّلت من خلال مصرفيّ “سيلفرغيت” و”سيجنتشر” أكثر من 50 مليار دولار و 19 مليار دولار على التوالي إلى جهات أجنبية.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد منصة “بينانس” ، ومؤسسها “نشانغبنغ زاو” و”بينانس يو أس”، مستشهدةً بتجاهلهم الصارخ لقوانين الأوراق المالية الأميركية.
اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإساءة إدارة أموال العملاء وتضليل المستثمرين والمنظمين، والسعي لتجميد أصول Binance.US لحماية أموال العملاء.
هذا ولم يتم تحديد الأصل والغرض من عمليات النقل المذكورة في ملف المحكمة. ومع ذلك، صرح متحدث باسم “بينانس” أن هذه التحويلات لا تتعلق بأموال العملاء وتم إجراؤها كجزء من العمليات التجارية العادية.
وفقًا للشريك في مجموعة جالاتين التي تقدم المشورة التنظيمية للبنوك والشركات الأخرى، “جون بوبو “، فإنه من المتوقع عمومًا أن تراقب البنوك تحويلات الأموال لأي نشاط غير عادي ، بما في ذلك المعاملات الكبيرة. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان “سيلفرغيت” و”سيجنتشر” قد استوفيا متطلبات المراقبة هذه في الحالات المحددة المذكورة في ملف المحكمة، أو إذا كانت هذه المراقبة ضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الحسابات المرتبطة بـ “بينانس” والشركات التابعة لها كانت جزءًا من شبكة SEN التابعة لـ “سيلفرغيت” ومنصة Signet التابعة لـ “سيجنتشر”. وسمحت أنظمة الدفع الإلكترونية هذه للمستخدمين بتحويل الأموال بسلاسة وفورية، على مدار 24 ساعة في اليوم.
ومع ذلك، تم إغلاق كلتا المنصتين في وقت سابق من هذا العام بسبب المشكلات التي تواجهها الشركات الأم. تم إغلاق مصرف “سيجنتشر” من قبل المنظمين في مارس بعد تشغيل الودائع ، بينما أعلنت “سيلفرغيت” الإغلاق الطوعي في نفس الشهر.
هذا وأشار ملف المحكمة إلى أن أرصدة الحسابات المعنية غالبًا ما كانت تحتوي على مبالغ صغيرة نسبيًا في بداية الشهر ونهايته ، ولكنها شهدت تدفقات كبيرة إلى الداخل والخارج فيما بينهما. وذكر الإيداع الحالات التي أظهر فيها حساب Signature Bank Binance Holdings رصيدًا أوليًا قدره 468 مليون دولار مع ودائع بقيمة مليار دولار، وسحب 1.3 مليار دولار، ورصيد نهائي قدره 179 مليون دولار في يوليو 2021.
ووفقاً للملف، تم تحديد الشريك المؤسس لبينانس، كمالكٍ مستفيدٍ للعديد من الشركات الأجنبية التي تملك حساباتٍ مصرفية لدى بنك سيجنتشر. كما وصل قسم من الأموال المذكورة في النهاية إلى حسابه الشخصي.
وعلاوةً على ذلك، تم توجيه بعض الأموال إلى خدمات أمازون على الويب و بنك ستيفل، لكن ممثلي هذه الكيانات لم يعلقوا على هذه المسألة.
ومن بين الأسماء التي ذُكرت في ملف المحكمة كيانٌ مرتبطٌ ببينانس يُطلق عليه Key Vision. حيث ذُكر في الملف أن الكيان المذكور أودع وسحب ما يزيد عن 13 مليار دولار، وحوّل جميع الودائع تقريباً إلى كيانٍ آخر يُدعى Merit Peak ويتحكم به Zhao، وفقًا للقضية المرفوعة من قبل “SEC”.
وكان أحد الاسماء الاُخرى التي ذُكرت في الملف هو “باكسوس”، حيث دفعت ميريت بيك معظم الأموال المستلمة، 21.6 مليار دولار، إلى هذه الشركة التابعة الأجنبية، والتي توقفت عن إصدار العملة المستقرة (BUSD) تحت ضغطٍ تنظيميٍّ هذا العام.
