إلقاء القبض على مؤسس “سيلسيوس” بتهمة الإحتيال
ألقت السلطات الأميركية القبض على أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة “سيلسيوس” المقرضة للعملات الرقمية المفلسة ووجهت إليه تهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.
يزعم المدعون أن “ماشينسكي” ضلل المستثمرين ودفعهم لضخ مليارات الدولارات في “سيلسيوس”، واصفين إياه بأنه “بنك في العصر الحديث، حيث يمكن للعملاء إيداع الأصول الرقمية بأمان وكسب الفائدة”.
أضافت القضية الجنائية، التي رفعها المدعون الفيدراليون في مانهاتن، أن Celsius استخدمت أيضًا أموال بعض العملاء للتلاعب بالسوق للحصول على ممثل رقمي يسمى CEL. الأمر الذي سمح لشركة Celsius ببيع مقتنياتها من الممثلات الرقمية بأسعار تتجاوز قيمتها السوقية. وأصدر ثلاثة منظمين أميركيين دعاوى مدنية موازية يوم الخميس.
هذا وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تغريم ماشينسكي وحظره من العمل في قطاع العملات الرقمية، بينما تسعى لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة التجارة الفيدرالية إلى فرض غرامات مالية.
قدمت Celsius طلبًا للإفلاس في يوليو الماضي بعد انهيار سوق العملات الرقمية، عندما فقدت العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر أكثر من نصف قيمتها. وفي الشهر السابق ، أغلقت مئات الآلاف من المستثمرين من أموالهم استجابة لطلبات السحب المتزايدة باطراد.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد ماشينسكي من قبل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في يناير بتهمة “الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين. من أصل مليارات الدولارات من العملات المشفرة “، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال محاموه في مايو إن ادعاء جيمس تأسس على “استنتاجات لا أساس لها” وأن “السقوط النهائي لسيلسيوس كان سببه سلسلة من الأحداث الخارجية الكارثية”.
ومع ذلك ، في الدعوى التي رفعتها يوم الخميس، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Celsius بالانخراط في “ممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر” وتقديم قروض بدون ضمانات لتوليد الإيرادات، مما يعرض مشروع “سيلسيوس” بأكمله لخطر جسيم. وأضافت أن Celsius “دفعت في كثير من الأحيان أكثر من 80 في المائة من إيراداتها للوفاء بالتزامات دفع الفائدة للشركة، وهي ممارسة تجارية كانت مخفية عن المستثمرين”.
وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Celsius و Mashinsky زعموا خطأً أن النظام الأساسي به مليون مستخدم نشط ، مدعياً أنه ، على النقيض من ذلك ، أظهرت البيانات الداخلية للشركة أن ما يقرب من 500000 مستخدم قد أودعوا أصولًا رقمية بها.
