“إف تي أكس” تقاضي موظفين سابقين في الشركة التابعة لها في هونغ كونغ
رفعت منصة العملات الرقمية المتعثِّرة، “إف تي إكس”، دعوى قضائية في 21 سبتمبر ضدَّ موظَّفين سابقين في شركة سالاميدا Salamde المسجَّلة في هونغ كونغ والتابعة لمجموعة FTX سابقاً، وفقاً لوثائق المحكمة.
يقول ملفُّ المحكمة إنَّ شركةَ FTX تسعى إلى استرداد 157.3 مليون دولار تدَّعي أنَّها سُحبت عن طريق الاحتيال في الفترة الزمنية التي سبقت طلب البورصة للحماية من الإفلاس.
وفقاً لملف المحكمة، يُزعم أنَّ مايكل بورغيس وماثيو بورغيس وليزلي بورغيس والدة مايكل وماثيو وكيفن نغوين ودارين وونغ، إلى جانب شركتين كانت لهما ملكية شركات ذات حسابات مسجلة، (FTX.com) و(FTX US)، تمكنوا من سحب الأموال في “فترة التفضيل” قبل الإيداع الفعلي لطلب الحماية من الإفلاس.
ينص ملفُّ المحكمة على ما يلي: “أُجريت هذه التحويلات إلى المدَّعى عليه مايكل بورغيس بقصد إعاقة دائني FTX US الحاليين أو المستقبليين أو تأخيرهم أو الاحتيال عليهم.”
كما أنَّ ملفَّ المحكمة يشير إلى أنَّ هذه التحويلات قد اكتملت قبل ساعاتٍ من إيقاف FTX لجميع عمليات سحب المستخدمين غير الورقية في 8 نوفمبر 2022.
وتشمل الادِّعاءاتُ أنَّ ماثيو بورغيس ضغطَ على موظَّفي FTX “لدفع” طلبات سحب معلَّقة معيَّنة “من أحد حسابات منصة FTX الخاصة بمايكل بورغيس في الولايات المتحدة، مع تحريف الحساب ليكون مُلكاً له”، واستشهدت برسائل على تطبيق سلاك (Slack).
