تطور دراماتيكي في قضية “سام بانكمان فرايد” وتلاعب بأسعار البيتكوين!
حدث تطور دراماتيكي في محاكمة سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، حيث أدلت بتصريحات صادمة، الرئيسة السابقة لـ” ألاميدا ريسرتش”، كارولين إليسون، مما ألقى بظلاله على سعر البيتكوين وسوقه.
هذا وأشارت شهادة إليسون إلى وجود مؤامرة للتلاعب بأسعار بيتكوين عن طريق البيع العملة الرقمية عمدا إذا تجاوزت عتبة الـ 20 ألف دولار.
وفي قاعة المحكمة، كشفت عن المحادثات والوثائق التي قدمت رؤى حول التلاعب المحتمل في السوق.
وكان أحد الأدلة المحورية عبارة عن مذكرة محادثة كتبت فيها، “استمر في بيع البيتكوين إذا كان سعرها يزيد عن 20 ألف دولار”، مما يشير ضمنًا إلى بذل جهود متضافرة لقمع أسعار البيتكوين. وبحثت النيابة في دوافع هذه التصرفات وتداعياتها على السوق.
تسلط هذه الاكتشافات الضوء على الممارسات المثيرة للقلق داخل نظام FTX البيئي. وكشفت إليسون أنه، تحت إشراف بانكمان فرايد، اقترضت شركة Alameda Research مبلغًا هائلاٍ بلغ 13 مليار دولار من عملاء FTX بحلول سبتمبر 2022.
ويُزعم أن هذه الأموال المقترضة خدمت غرضًا مزدوجًا يتمثل في سداد القروض وضمان الاستثمارات المختلفة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية المالية وتضارب المصالح المحتمل.
علاوة على ذلك، حدث تطور غير متوقع في الأحداث في المحاكمة عندما سلّطت “إليسون” الضوء على المناقشات المتعلقة بمنصة جينيسيس لإقراض التجزئة. وشهدت بأن شركة Genesis كانت تتأرجح على حافة الإفلاس وطلبت 500 مليون دولار من FTX.
هذا وزعمت إليسون أن بانكمان فرايد أمرها بتحويل الأموال إلى جينيسيس، حتى في مواجهة الشكوك حول شرعية الصفقة، لتلقي هذه التصريحات بظلالها على FTX ومؤسسها، “سام بانكمان فرايد”. يثير التلاعب المزعوم في أسعار البيتكوين والممارسات المالية المشكوك فيها مخاوف كبيرة بشأن عدالة السوق وثقة المستثمرين.
وعلى هذه الخلفية، واصل سعر البيتكوين مساره الهبوطي، وانخفض إلى ما دون مستوى 27000 دولار بعد أن واجه مقاومة عند 28700 دولار في الثاني من أكتوبر.
وفي سياق منفصل، كان يشعر “سام بانكمان فرايد” بقلق عميق بشأن مسائل مختلفة، في الأسابيع والأشهر التي سبقت انهيار المنصة.
وشملت هذه المخاوف استثماره في أسهم سناب شات، والجهود المبذولة لتأمين التمويل من العائلة المالكة السعودية، والدفع إلى قيام المنظمين باتخاذ إجراءات ضد منصة العملات الرقمية المنافسة، “بينانس”.
تم استخلاص هذه المعلومات من الملاحظات الشخصية لكارولين إليسون، وقدمها المدعون أثناء شهادتها في نيويورك.
خلال المحاكمة، كشفت إليسون أن حدثًا مهمًا في انهيار Terra في مايو 2022 دفع بانكمان فرايد إلى التفكير في إغلاق شركة Alameda والسعي للحصول على استثمار كبير بقيمة مليار دولار من أمير سعودي بارز معروف باستثماراته في ألعاب البلوكتشين.
كما ألقى بانكمان فرايد اللوم عليها بسبب الصعوبات التي تواجهها ألاميدا واستراتيجيات التحوط دون المستوى الأمثل. واعترفت خلال المحاكمة بأن استراتيجية التحوط الأفضل ربما ساعدت شركة Alameda على التغلب على تراجع العملات الرقمية، لكنها أشارت إلى أن الشركة لديها أيضًا قروض كبيرة مفتوحة الأجل واستخدمت المليارات من خط الائتمان الخاص بها مع FTX.
