شركة KPMG تعمل على مكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية

تتعاون الذراع الكندية لشركة الاستشارات العملاقة KPMG مع شركة تحليلات البلوكتشين “تشاين أنالوجي” لمساعدة الشركات على مكافحة التهديد المتزايد باستمرار للاحتيال والأنشطة الإجرامية في قطاع الأصول الرقمية.

من خلال هذه الشراكة، ستهدف KPMG إلى توفير مراقبة متقدمة لتقنية البلوكتشين ودعم وحوكمة وإدارة المخاطر لعملائها حتى تتمكن الشركات من الالتزام بلوائح العملات الرقمية المتطورة وتطوير برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال. وفي هذا الصدد، قال كونال بهاسين، الرئيس المشارك لقسم البلوكتشين في KPMG كندا: “سيساعد هذا التعاون في تعزيز خبرة KPMG في تحقيقات الطب الشرعي والأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين”.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الاستغلال والاحتيال في قطاع الأصول الرقمية أكثر بروزًا وتعقيدًا. على الصعيد العالمي، وصل حجم المعاملات غير المشروعة القائمة على العملات الرقمية إلى مستوى قياسي بلغ 20.6 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير Chainalysis Crypto Crime Report لعام 2023. لقد عانى القطاع من عمليات استغلال متطورة مثل اختراقات المحافظات وتبادل SIM، وفي الآونة الأخيرة، خسرت منصة العملات الرقمية Poloniex حوالي 114 مليون دولار بعد أن قام المخترقون باستنزاف محفظاتها الساخنة.
وقال جوناثان ليفين، الشريك المؤسس والمدير الاستراتيجي في Chainalysis في البيان: “إن جمع المعرفة والخبرة الواسعة لشركة KPMG في الجرائم المالية للأصول الرقمية على منصتنا من القدرات الرائدة في مجال المخاطر سيساعد في تزويد المؤسسات بنهج أكثر شمولًا للحد من مخاطر الاحتيال في المعاملات الرقمية”.

هذا وكانت KPMG في كندا نشطة في قطاع العملات الرقمية لفترة من الوقت. في العام الماضي، دخلت عالم الميتافرس من خلال افتتاح أول مركز تعاون لها بين وحداتها الأمريكية والكندية. كما أضافت الشركة البيتكوين والإيثيريوم إلى ميزانيتها العمومية واشترت أصولاً غير قابلة للإستبدال من مجموعة World of Women.