المدعون يطالبون بمنع CZ من السفر إلى الإمارات قبل صدور الحكم
اتخذ المدعون الفيدراليون خطوة غير مسبوقة، حيث حثوا قاضيًا فيدراليًا على منع تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “بينانس”، من مغادرة الولايات المتحدة قبل جلسة النطق بالحكم المقررة في 23 فبراير 2024.
تأتي هذه الخطوة بعد التسوية الأخيرة التي توصلت إليها “بينانس” بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأميركية (DoJ) والهيئات التنظيمية الأخرى.
وفقًا لوزارة العدل، فشلت “بينانس” في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة، بما في ذلك مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية مثل حركة حماس الفلسطينية، ولم تبلغ أبدًا عن المعاملات مع مواقع الويب المخصصة لبيع مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة شخصية كبيرة قدرها 175 مليون دولار بعد التسوية. ومع ذلك، فقد تقدمت وزارة العدل بالتماس إلى القاضي بإصدار أمر يلزم تشاو بالبقاء داخل الولايات المتحدة والامتناع عن العودة إلى الإمارات العربية المتحدة حتى بعد النطق بالحكم.
تنشأ هذه المعركة القانونية لأن تشاو كان قد اعترف بالذنب بانتهاك قوانين غسل الأموال الأميركية قبل يوم واحد فقط من طلب المدعين العامين. وعلى الرغم من اتفاقية الإقرار بالذنب، والتي يمكن أن تظل تقتضي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تشاو يقيم حاليًا في منطقة سياتل حتى مساء يوم الاثنين، وبعد ذلك قد يسعى للعودة إلى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة.
أبرزت الحكومة ارتباطات تشاو ومركزه المميز في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقية تسليم بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لتبرير منع مغادرته. وأعربوا عن مخاوفهم من أنه، بالنظر إلى علاقاته العائلية، ثلاثة أطفال صغار وشريك في الإمارات العربية المتحدة، قد يختار تشاو البقاء هناك بدلاً من مواجهة السفر المحتمل إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا.
لضمان إطلاق سراحه، تكشف سجلات المحكمة أن تشاو قد خصص 15 مليون دولار في حساب ائتماني يديره Davis Wright Tremaine، منفصل عن الكفالة. بالإضافة إلى ذلك، قدم اثنين من الضامنين الذين تعهدوا بـ 250,000 دولار و 100,000 دولار على التوالي، ووافق على مصادرة هذه الأموال إذا خالف شروط الإفراج.
تتضمن هذه الشروط الامتناع عن الأنشطة غير القانونية، وعدم التدخل مع الشهود أو الضحايا، والامتناع عن المواد الخاضعة للرقابة غير الموصوفة، أحكام نموذجية في الإفراج عن الكفالة. وعلى وجه الخصوص، تسمح التوجيه لتشاو بمغادرة الولايات المتحدة بشرط العودة قبل 14 يومًا من موعد النطق بالحكم المقرر.
ومع ذلك، فإن هذه المناورة القانونية الأخيرة من قبل المدعين العامين تثير تساؤلات حول مدى حرية تشاو حتى النطق بالحكم، خاصة بالنظر إلى إقامته العالمية وروابطه التجارية. ومع عدم وجود اتفاقية تسليم بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فإن الوضع يزيد من تعقيد إنفاذ هذه الأوامر القانونية.
تعكس هذه الملحمة القانونية المستمرة المحيطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة “بينانس” تعقيدات الاختصاصات القضائية متعددة الجنسيات، والقيود على التسليم، والشروط الصارمة التي يتم تطبيقها على الأفراد البارزين الذين يواجهون تداعيات قانونية في بلدان مختلفة. ومع تطور القضية، فإنها تؤكد على التحديات المعقدة في تنظيم وفرض المساءلة القانونية عبر الحدود الدولية.
