الخزانة الأميركية: العملات الرقمية أقل استخدامًا لغسل الأموال

كشف تقرير تقييم المخاطر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن النقود لا تزال الأداة المفضلة لغسل الأموال بالنسبة للمجرمين والمنظمات الإجرامية، على الرغم من انتشار العملات الرقمية. وتُظهر ثلاثة تقارير منفصلة، تتناول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، كيف تحصل المنظمات الإجرامية على الأموال وتغسلها وتنقلها محلياً وخارجياً.

يسلِّط التقرير الضوءَ على أنَّ استخدام الأصول الافتراضية ما يزال أقلُّ بكثير من استخدام العملات الورقية لغسل الأموال:”يستخدم المجرمون استراتيجيات غسل الأموال القائمة على النقد في جزء كبير منها لأن النقد يوفر عدم الكشف عن هويتهم. وعادةً ما يستخدمون العملة الأميركية بسبب قبولها واستقرارها على نطاق واسع”.
هذا وتم تنفيذ 1480 عملية مصادرة للعملة والأدوات النقدية في حركات واردة للأموال بلغ مجموعها 18 مليون دولار. في الوقت عينه، كان ثمَّة 1010 من العملات الصادرة والمضبوطات النقدية بلغ مجموعها نحو 53 مليون دولار في عام 2023.