بريطانيا تُشدد الرقابة على العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال

أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقة استشارية تُحدد خططًا لتغيير لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل أكثر فعالية. تستند هذه التغييرات إلى مراجعة لوائح MLRs لعام 2017، وتُركز على نهج “تنظيم أكثر ذكاءً” يجمع بين التقنيات المُبتكرة والتدابير التنظيمية التقليدية.
وأضافت الورقة: “بالطبع، لا يمكن أن تكون هذه اللوائح فعَّالةً إلا جنباً إلى جنب مع نظام إشرافي قوي”. مع وضع ذلك في الاعتبار، حدَّدت الورقة العديدَ من الطرق التي يمكن عبرها تغيير الإشراف على مقدِّمي خدمات الأصول الرقمية

بموجب القوانين الحالية، تُشرف هيئة السلوك المالي (FCA) على بعض شركات العملات الرقمية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (MLRs) وقانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA).
ومع ذلك، لا تخضع جميع شركات العملات الرقمية لإشراف FCA، مما يخلق فجوة في التنظيم.
وتهدف الورقة الاستشارية الصادرة عن وزارة الخزانة البريطانية إلى معالجة هذه الفجوة من خلال إلزام جميع شركات العملات الرقمية بالتسجيل لدى FCA، إلزام FCA بمراقبة جميع شركات العملات الرقمية للتأكد من امتثالها لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فستُلغي هذه التغييرات الحاجة إلى الحصول على إذن من جهات تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يُبسط عملية التنظيم.