بينانس تواجه مزيدًا من التهم في نيجيريا ومديرها التنفيذي الأميركي لا يزال محتجزًا
تواجه منصة تداول العملات الرقمية العالمية “بينانس” صعوبات متزايدة مع السلطات النيجيرية، حيث تم احتجاز المدير التنفيذي المقيم في الولايات المتحدة، تيغران غامباريان، في البلاد. على الرغم من محاولات “بينانس” للحوار مع الجهات التنظيمية المحلية، وجهت نيجيريا مزيدًا من التهم ضد المنصة.
تعمل “بينانس” بنشاط مع السلطات النيجيرية منذ فبراير 2024، عندما اتهمتها الجهات التنظيمية المحلية بالمساعدة في انهيار العملة المحلية، النيرة النيجيرية.
واقترح بايو أونانوغا، المستشار الرئاسي للمعلومات والاستراتيجية، حظر منصات مثل “باينانس” في البلاد. وردًا على ذلك، سافر اثنان من كبار المدراء التنفيذيين في “باينانس”، غامباريان ونديم أنجاروالا، إلى نيجيريا للحوار مع السلطات المحلية.
ولكن تم احتجاز غامباريان على الرغم من إلغاء “بينانس” جميع المعاملات بالنيرة وإيقاف المعاملات الشخصية التي تنطوي على استخدام النيرة في فبراير.
بعد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن التهم الجديدة، أصدرت “بينانس” بيانًا تطالب فيه السلطات النيجيرية بالإفراج عن غامباريان. جادلت المنصة بأن غامباريان يمتلك سلطة اتخاذ القرار في الشركة، ويجب عدم تحميله مسؤولية انهيار النيرة النيجيرية بينما تجري “بينانس” حوارات مع مسؤولي الحكومة النيجيرية.
بينما لا يزال غامباريان محتجزًا في نيجيريا، تمكن أنجاروالا، المدير التنفيذي الآخر المتهم في “باينانس”، من الهروب من البلاد باستخدام جواز سفر مزور في مارس.
بالرغم من هروب “أنجاروالا” من البلاد، تستعدّ لجنة الجرائم المالية الاقتصادية (EFCC)، بصفتها سلطة إنفاذ القانون في نيجيريا، لتوجيه التهم رسمياً لكلا المديرين التنفيذيين، وتتضمن التهم خمس تهمٍ بغسيل أموال تزيد قيمتها عن 35.4 مليون دولار، في 4 أبريل، حسبما ذكرت الصحيفة الإلكترونية المحلية “نيرامتريكس” في 2 أبريل.
