لجنة الأوراق المالية الأميركية تتّهم مؤسس “بيت كلاوت” “نادر الناجي” بالقيام بعمليات احتيال
تتهم اللجنة الأميركية للأوراق المالية والبورصة “نادر الناجي” بتنفيذ مخطط احتيال للأصول الرقمية بقيمة ملايين الدولارات يتضمن منصة التواصل الاجتماعي “بيت كلاوت” وممثلها الرقمي الأصلي BTCLT.
وفقًا لشكوى اللجنة، جمع “الناجي” أكثر من 257 مليون دولار من بيع ممثلات BTCLT الرقمية غير المسجلة بدءًا من نوفمبر 2020. وقد أكد للمستثمرين كاذبًا أنه لن يتم استخدام العائدات لتعويضه أو موظفي “بيت كلاوت”. وبدلاً من ذلك، زعمت اللجنة أن “الناجي” أنفق أكثر من 7 ملايين دولار من أموال المستثمرين على نفقاته الشخصية، بما في ذلك إيجار قصر في بيفرلي هيلز وهدايا فاخرة لأفراد عائلته.
هذا وتتهم اللجنة “الناجي” بتصوير “بيت كلاوت” على أنها مشروع لامركزي لتجنب التدقيق الرقابي. واستخدم الاسم المستعار “دايموند هاندز” لخلق وهم المشروع المستقل. كما حصل “الناجي” على خطاب من مكتب محاماة بارز، بناءً على معلومات مغلوطة، يفيد بأن BTCLT لن تعتبر على الأرجح بمثابة أوراقًا مالية بموجب القانون الفيدرالي. ومع ذلك، أخبر بعض المستثمرين سراً بأن هذه الإجراءات كانت لتجنب الامتثال للقانون.
إلى ذلك، صرّح جربير إس. غريوال، مدير قسم إنفاذ القانون في اللجنة، بأن “الناجي حاول التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وخداع الجمهور المستثمر. وكما أظهرنا مرارًا وتكرارًا، فإننا نسترشد بالواقع الاقتصادي وليس بالتسميات التجميلية”.
تم تقديم شكوى اللجنة إلى المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، واتهمت “الناجي” بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. كما سمّت زوجة “الناجي” ووالدته والكيانات المملوكة بالكامل له كمُدعى عليهم للحصول على تعويض عن أموال المستثمرين التي حولها إليهم.
