من المقرر أن يخرج “تشانغ بينغ تشاو”، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بورصة بينانس سابقاً، من السجن في غضون تسعة أيام. بعد قضائه عقوبة بالسجن أربعة أشهر بدأت في 30 أبريل 2024، تترقب الأوساط المالية والعملات الرقمية على حد سواء عودته.
ماذا بعد لـ CZ؟
من المتوقع أن يتوجه CZ، وهو مواطن كندي يحمل جواز سفر إماراتي، مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة للالتقاء بعائلته. ومع ذلك، فإن مشاكله القانونية لم تنته بعد. وقد رفعت دعوى قضائية جماعية جديدة في محكمة المقاطعة الغربية الأميركية في واشنطن، تتهم “بينانس” بأن ممارساتها غير الحذرة في الامتثال سهلت غسل العملات الرقمية المسروقة على منصتها.
الادعاء ضد “بينانس”
في هذا الصدد، يدعي المدعون فيليب مارتن وناتالي تانغ وياتين خانا أن فشل بينانس في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال القوية سمح بغسل الأموال المسروقة من خلال منصتها. هذا ولم يكن لدى أي من المدعين حسابات مع “بينانس”، ومع ذلك فإن عملاتهم الرقمية المسروقة، المأخوذة من منصات أخرى مثل “كوين بيس”، انتهى بها الأمر على “بينانس”.
معارك “بينانس” القانونية المستمرة
على الرغم من إطلاق سراحه المقبل، فإن التحديات القانونية التي تواجه CZ لا تزال تزداد. إذ، يجادل المدعون أن عدم امتثال “بينانس” للقوانين KYC و AML أدى إلى خسارة أصولهم الرقمية. وتضاف هذه القضية إلى قائمة العقبات القانونية التي يجب على “بينانس” و CZ التغلب عليا، حتى بعد التسوية التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار مع السلطات الأميركية في أواخر عام 2023.
ماذا يحمل المستقبل لـ CZ؟
بينما يستعد CZ لمغادرة السجن، ستكون خطواته التالية حاسمة لمستقبله الشخصي وللعمليات المستمرة لشركة “بينانس”. فسيكون المجتمع العالمي للعملات الرقمية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب تحركات CZ بعد معاركه القانونية. وعلى الرغم من أن “بينانس” أدت أداءً جيدًا في غيابه، فلا شك في أن CZ كان له طابع مميز.
