مكتب التحقيقات الفيدرالي يفضح عملية احتيال باستخدام عملة رقمية مزيفة
اتهمت السلطات الأميركية أربع شركات للعملات الرقمية و14 شخصًا بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك التلاعب بالسوق، والاحتيال، وغسيل الأموال. وشملت الإجراءات القضائية اعتقالات لبعض المتهمين.
وذكرت وكالة رويترز أن المدعين الفيدراليين في بوسطن وجهوا الاتهامات إلى شركات Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade، بالإضافة إلى قياداتها وموظفيها.
شنت وزارة العدل الأميركية حملة على شركات الكريبتو على مدار العام الماضي، ويمثل هذا الإجراء، وفقًا لرويترز، أول ملاحقة جنائية لشركات خدمات مالية متورطة في التلاعب بالسوق والتداول الوهمي في قطاع الكريبتو.
وقد أقر أربعة متهمين بالذنب، وتم ضبط أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس.
ادعى ممثلو الادعاء أن المتهمين أسسوا شركات وهمية للعملات الرقمية، ثم قاموا بالترويج لعملاتهم بشكل كاذب لرفع أسعارها وجذب المستثمرين. ولتعزيز هذه الخدعة، قاموا بغسل الأموال لخلق انطباع بوجود نشاط تداول كبير.
استأجرت الشركات المتهمة شركات أخرى متخصصة في التداول لزيادة حجم التداول في عملاتهم الرقمية بشكل مصطنع، مما زاد من انطباع المستثمرين بنجاح هذه العملات. وتضمنت هذه الشركات ZM Quant وGotbit وCLS Global وMyTrade.
وقال القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة جوشوا ليفي: “هذه الجرائم تمثل دمجًا بين التقنيات الحديثة والأساليب الاحتيالية القديمة. الرسالة واضحة: الاحتيال في أي مجال، بما في ذلك مجال العملات الرقمية، لن يمر دون عقاب.
هذا ووجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهامات مدنية ضد ZM Quant وGotbit وCLS Global وتسعة أشخاص يوم الأربعاء. كما شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق، حيث قام بإنشاء عملة رقمية وهمية للكشف عن هذه الشبكة الاحتيالية.
اتهمت اللجنة هؤلاء الأشخاص بترويج استثمارات وهمية في العملات الرقمية، واستأجروا شركات أخرى لتضخيم أسعار هذه العملات بشكل مصطنع. وتشمل القائمة راسل أرماند وماكسويل هيرنانديز ومانبريت سينغ كوهلي ونام تران وفي فام، الذين قاموا بدور المروجين الرئيسيين.
كما سمت الوكالة موظفين من الشركات المتهمة، مثل بايجون أو ورويكي لاو من ZM Quant وفيدور كيدروف من Gotbit وأندريه زورزيس من CLS Global، وقالت إنهم تلاعبوا بالأسواق لصالح المروجين من خلال التداول الوهمي على منصات التداول.
