“فاتف-FATF” صنّفت “جبل طارق” ضمن دول القائمة الرمادية

صنفت هيئة الرقابة العالمية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف-FATF”، منطقة “جبل طارق” ضمن مناطق «القائمة الرمادية». وفاتف هي الجهة التي تحث السلطات على إثبات فرض الدولة «بنشاط ونجاح» عقوبات ومصادرات في حالات المخالفات المالية بعد التحقيقات المالية. وقد أعلن قرار وضع “جبل طارق” في القائمة الرمادية بعد ظهر الجمعة الفائت.

وصرحت فاتف، التي يقع مقرها في باريس أنه قد “تم إضافة إقليم جبل طارق البريطاني إلى قائمة المناطق التي تقع تحت المراقبة المتشددة، والتي يشار إليها غالبًا باسم القائمة الرمادية.”

ونتيجةً لذلك، اعتمد المسؤولون في جبل طارق خطة عمل بشأن هذه المسألة.

ويضيف: “هذا الإجراء مهم لأن قطاع المقامرة في جبل طارق كبير ويستهدف السلطات القضائية الأجنبية.”