بعد غسلها أكثر من 7 مليارات دولار.. أميركا تفرض عقوبات على Tornado Cash
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شركة Tornado Cash، وهي بمثابة “خلاط رقمي”، متهمة باستخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ 3 سنوات، فضلاً عن مساعدتها لقراصنة الدولة في كوريا الشمالية على الإفلات من العقوبات الأميركية، وفقًا لفاينانشيال تايمز.
وفي هذا الصدد، علّق مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، فِيْ بيان قائلاً: “تفرض وزارة الخزانة عقوبات على تورنادو كاش، التي تجمع بين العملات الرقمية وغسل الأموال الناشئة عن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا في الولايات المتحدة”.
وقالت واشنطن إن تورنادو كاش استخدمت لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال الافتراضية منذ تأسيسها فِيْ عام 2019.
وأشارت وزارة الخزانة إلَّى أن غسيل الأموال عبر الموقع يشمل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة عاقبت عليها الولايات المتحدة في عام 2022، كجزء من أكبر سرقة أموال افتراضية معروفة حتى الآن”.
في منتصف أبريل، اتهمت السلطات الأميركية مجموعات القرصنة، Lazarus و APT38، بالمسؤولية عن سرقة 620 مليون دولار من عملة Ethereum المشفرة بعد خرق لعبة فيديو Axie Infinity في أواخر مارس، وفقًا لوكالة فرانس برس.
يمثل هذا التصنيف، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (Ofac) ، أحدث محاولة من قبل هيئات الرقابة الأميركية لمنع التهرب من العقوبات باستخدام العملات الرقمية. هذا وتولي السلطات اهتمامًا وثيقًا لما يسمى بـ”الخلاطات” لأنها تحجب مسار التحويلات التي عادة ما تكون متاحة للجمهور على دفاتر الأستاذ الرقمية التي تكمن وراء العملات الرقمية.
في مايو، فرضت Ofac عقوبات على Blender.io، وهي خدمة أخرى لخلط العملات الرقمية، بسبب مساعدتها Lazarus لغسل أكثر من 20 مليون دولار في “عائدات غير مشروعة”. وقال Ofac إنه تم استخدام أيضًا تورنادو كاش في نقل 7.8 مليون دولار أخرى على الأقل من اختراق الأسبوع الماضي لمنصة نوماد.
إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Lazarus في عام 2019. وقال ديفيد كارلايل ، نائب رئيس الشؤون التنظيمية في شركة تحليل blockchain Elliptic: “إن هذا الإجراء يوضح مدى جديّة الولايات المتحدة في مواجهة نشاط التداول بالعملات الرقمية غير المشروع لكوريا الشمالية وستستهدف الجهات الفاعلة في هذا المجال الذي يسهل التهرب من العقوبات الكورية الشمالية “.
وأضاف:”على الرغم من جهود المجرمين للتعتيم على نشاطهم، تمكنت الولايات المتحدة من وضع قائمة سوداء بواحد من أكثر الجهات ربادةً في مجال الجرائم الإلكترونية هناك، مما وجه ضربة كبيرة للمجرمين الذين يحاولون صرف أموالهم”.
وفي وقت سابق من هذا العام ، قالت Tornado Cash على “تويتر” إنها استخدمت أداة من blockchain analytics business Chainalysis من أجل منع العناوين الخاضعة لعقوبات Ofac من الوصول إلى المنصة. وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة يوم الاثنين إن التصنيف أرسل إشارة أوسع حول المخاطر التي تنطوي عليها شركات مثل تورنادو كاش.
