قضية “سام بنكمان فرايد” لا تزال تتفاعل.. ما آخر المستجدات؟
لا تزال تداعيات قضية “إف تي أكس – FTX” تتفاعل، وفي آخر المستجدات، كشف الرئيس السابق لصندوق التحوط للقاضي، أن سام بانكمان فرايد ومسؤولون تنفيذيون آخرون في FTX تلقّوا قروضًا سرية بمليارات الدولارات من شركة Alameda Research، عندما اعترفت في دورها في انهيار المنصة.
وفي هذا الصدد، علّقت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، “كارولين إليسون” قائلةً إنها اتفقت مع “بانكمان فرايد” على الاختباء من مستثمري FTX والمقرضين والعملاء، بغية أن يتمكن صندوق التحوط من اقتراض مبالغ غير محدودة من المنصة، وفقًا لنص جلسة الإقرار التي قدمتها في 19 ديسمبر والتي كانت افتتحت يوم الجمعة.
وتابعت إليسون لقاضي المقاطعة الأميركية “روني أبرامز” في محكمة مانهاتن الفيدرالية: “لقد أعددنا ميزانيات فصلية معينة أخفت حجم اقتراض “ألاميدا” ومليارات الدولارات من القروض التي قدمتها ألاميدا إلى المديرين التنفيذيين لشركة FTX والأطراف ذات الصلة”.
هذا وأقرّ كل من إليسون والشريك المؤسس لـ FTX، “غاري وانغ” بالذنب، والجدير بالذكر أن كليهما يتعاونان مع المدعين العامين كجزء من اتفاقيات الاعتراف. تقدم إفاداتهم القائمة على القسم، معاينة لكيفية قيام اثنين من مساعدي “بنكمان فرايد” السابقين بالإدلاء بشهادتهم في المحاكمة ضده كشهود إثبات.
في جلسة استماع منفصلة، قال “وانغ” إنه تم توجيهه لإجراء تغييرات على كود FTX لمنح Alameda امتيازات خاصة على منصة التداول، مع إدراك أن الآخرين يخبرون المستثمرين والعملاء أن Alameda ليس لديها مثل هذه الامتيازات. لكنه لم يحدد الجهة التي أعطته تلك التوجيهات.
قال المدعي العام نيكولاس روس في المحكمة إن محاكمة بانكمان-فريد ستشمل أدلة من “عدة شهود متعاونين”. وتابع قائلاً: “إن بنكمان فرايد قام “بعملية احتيال ذات أبعاد أسطورية” أدت إلى خسارة مليارات الدولارات من أموال العملاء والمستثمرين.
إلى ذلك، أقرّ “بنكمان فرايد” بفشل إدارة المخاطر في FTX لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يتحمل مسؤولية جنائية.
أسس “بنكمان فرايد” المنصة في عام 2019 واستطاع تحقيق طفرة في قيمة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى ليصبح مليارديرًا بالإضافة إلى كونه مانحًا مؤثرًا للحملات السياسية في الولايات المتحدة.
دفعت سلسلة من عمليات سحب العملاء في أوائل نوفمبر وسط مخاوف بشأن اختلاط أموال FTX مع ألاميدا إلى إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر.
هذا وأخبرت “إليسون” المحكمة أنه عندما استعاد المستثمرون في يونيو 2022 القروض التي قدموها لشركة Alameda، اتفقت مع آخرين على اقتراض مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسدادها، مع العلم أن العملاء لم يكونوا على علم بالترتيب.
وقالت إليسون: “أنا آسفة حقًا لما فعلته”، مضيفة أنها تساعد في استعادة أصول العملاء.
ونقلت رويترز عن “وانغ” قوله أيضا إنه يعلم أن ما يفعله خطأ.
وأظهرت سجلات المحكمة أنه تم إغلاق محضر جلسة إليسون في البداية خوفًا من أن الكشف عن تعاونها قد يحبط جهود المدعين العامين لتسليم بانكمان فرايد من جزر البهاما، حيث كان يعيش وحيث يقع مقر FTX.
