117 كياناً مهتمًا بشراء الشركات التابعة لـ FTX
وفقًا لدعوى المحكمة من “كيفين كوفسكي”، الشريك في Perella Weinberg، أعرب حوالي 117 كيانًا عن اهتمامهم بشراء واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لـ FTX بشكل مستقل، بما في ذلك FTX Japan و FTX Europe و LedgerX و Embed.
علاوة على ذلك، كشف كوفسكي أن المدينين قد وقعوا 59 اتفاقية سرية مع الأطراف المقابلة المحتملة التي أبدت اهتمامًا بواحدة أو أكثر من الشركات. على الرغم من عدم إبرام اتفاقيات نهائية، فقد تم منح هذه الأطراف إمكانية الوصول إلى المعلومات للمساعدة في عملية العناية الواجبة. ويتضمن ذلك تفاصيل تتعلق بالعمليات والتمويل والتكنولوجيا الخاصة بوحدات الأعمال.
ووفقًا للمحامين الذين يمثلون المدينين بشركة FTX، هناك أربع شركات معروضة للبيع تشمل Embed و LedgerX و FTX Japan و FTX Europe.
هذا وكان ما يقرب من 50 كيانًا مهتمًا بـ Embed، و 56 كان لديهم مصلحة في LedgerX، و 41 كانوا ينظرون إلى FTX Japan، و 40 منهم كانوا لـ FTX Europe.
Embed هي شركة مقاصة حصلت عليها FTX في يونيو 2022 بهدف توسيع عروض الأرصدة والأسهم. من ناحية أخرى، فإن LedgerX هي عبارة عن غرفة تبادل للعقود الآجلة والخيارات للعملة الرقمية، خاضعة للتنظيم من قبل هيئة تداول السلع الآجلة والتي استحوذت عليها FTX في أغسطس 2021. وفي الوقت نفسه، فإن FTX Japan و FTX Europe هما فرعان مستقلان لشركة FTX Global ولكنهما كانا خاضعين للترخيص وتعليق العمل في ديسمبر. في الواقع، طلبت FTX إذنًا من محكمة الإفلاس الأميركية لبيع شركاتها الفرعية، الفروع اليابانية والأوروبية، جنبًا إلى جنب مع شركتي المقاصة.
كما أنه من المتوقع أن يكون الموعد المحدد لتقديم العروض الأولية للشركات الأربع من 18 يناير إلى 1 فبراير.
والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، “سام بنكمان فرايد” قد قدم إقرارًا بالبراءة من جميع التهم الجنائية الموجهة ضده، والتي تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
يواجه رجل الأعمال حوالي ثماني تهم جنائية قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 115 عامًا في حالة الإدانة. علاوة على ذلك، ورد أن “دانيال فريدبرج”، المحامي الذي عمل سابقًا كرئيس تنفيذي للامتثال لشركة FTX قد تعاون مع فريق الادعاء وشارك بمعرفته بالاستخدام غير القانوني المزعوم لأموال العملاء لتمويل مخطط أعماله غير القانوني.
هذا وأنشأ مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك فريق عمل يسمى FTX Task Force لتعقب أموال العملاء المفقودة والتعامل مع التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بانهيار المنصة. يتكون فريق العمل من كبار المدعين العامين من وحدات الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، والفساد العام، وغسيل الأموال، ووحدات مؤسسات الجريمة عبر الوطنية.
يُذكر أن وزارة العدل تصادر 56 مليون سهم في Robinhood تبلغ قيمتها حوالي 468 مليون دولار، مرتبطة بشركة FTX ومديرها التنفيذي السابق. وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من أمره القاضي في القضية الجنائية ضد SBF بعدم الوصول إلى أو نقل أي عملة رقمية أو أصول من FTX أو Alameda Research.
بالإضافة إلى ذلك، هناك لاعب جديد في دراما المحكمة المحيطة بـ FTX، “نيشاد سينغ”، المدير الهندسي السابق لـ FTX، ورد أنه كان جزءًا من مجموعة “الاحتيال عبر الإنترنت”، والتي ناقشت العلاقات المالية غير القانونية بين FTX و Alameda ، جنبًا إلى جنب مع كارولين إليسون و “سام بنكمان فرايد” و”غاري وانغ”.
