المدعون الفيدراليون يصادرون حوالي 700 مليون دولار من مؤسس FTX
صادر المدعون الفيدراليون حوالي 700 مليون دولار نقدًا، وأصولًا مرتبطة بسام بانكمان فرايد، في شكل أسهم Robinhood التي كانت مملوكة لمؤسس FTX، حسبما كشف ملف قضائي يوم الجمعة.
يحاول “جون راي”، الذي حلّ مكان “بانكمان فرايد” كرئيس تنفيذي لتوجيه إعادة هيكلة FTX، إنقاذ الأموال التي فقدها المودعون في شركة العملات الرقمية عندما دخلت الشركة في حالة إفلاس في نوفمبر.
تقع أسهم Robinhood التي يزيد عددها عن 55 مليونًا في قلب معركة متعددة الأطراف مثيرة للجدل بين المتقاضين الكاريبيين، وممثلي مقرض العملات الرقمية المفلس “بلوك فاي – BlockFi”، و “بانكمان فرايد” نفسه، وقيادة إفلاس FTX.
هذا وزعم المدعون الفيدراليون أن أسهم Robinhood تم شراؤها باستخدام أموال العملاء المسروقة. وفي مايو، كشف “بانكمان فرايد” عن شراء حصة بقيمة 7.6٪ في Robinhood وقال في ذلك الوقت “أنه استثمار جذاب”. أغلق السهم يوم الجمعة عند 9.52 دولار، مقدراً قيمة الأسهم المستردة بأكثر من 526 مليون دولار.
إلى ذلك، تمت مصادرة ثلاثة من الحسابات في سيلفرجيت بنك، باسم FTX Digital Markets ،التي تتضمن أكثر من 6 ملايين دولار. وكشف سيلفرغيت مؤخرًا أن ودائع العملاء تراجعت بنسبة 70٪ تقريبًا في الربع الرابع من عام 2022.
وأظهر ملف المحكمة أن هناك حوالي 50 مليون دولار كانت محتجزة في Moonstone Bank ، وهو مؤسسة مالية أميركية لها علاقات بإدارة FTX.
