مدير سابق في FTX يعترف بالإحتيال ويوافق على التعاون مع المدعين العامين
اعترف نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، بارتكاب عملية احتيال ووافق على مساعدة المدعين العامين الأميركيين في تحقيقهم مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فرايد.
أعلن محامي “سينغ” خلال جلسة استماع في المحكمة في مانهاتن أن موكله وافق على الإقرار بالذنب في ثلاث تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف، والتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع.
هذا واعتذر سينغ عن تورطه في إساءة استخدام أموال مستخدمي FTX بواسطة “ألاميدا”. في المقابل، تبرّأ سام بانكمان فرايد من ثماني تهم جنائية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 115 عامًا إذا ثبتت إدانته.
ذكرت CNBC أن نيشاد سينغ، الذي كان صديقًا في المدرسة الثانوية للأخ الأصغر لمؤسس FTX، أصبح مديراً هندسياً في FTX في عام 2019.
ويُزعم أن سينغ قام بتعديل برنامج FTX في عام 2020 لمساعدة “ألاميدا”، حيث كان يعمل سابقًا كرئيس تنفيذي، على تجنب مبيعات الأصول التلقائية عندما واجهت خسائر في الأموال المقترضة.
ومكّن هذا التعديل، “ألاميدا” من الاقتراض من FTX دون ضمانات كافية.
بحسب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إنّ هذا التعديل منح “ألاميدا” حق الوصول إلى “حد ائتمان غير محدود تقريبًا” في FTX، وأن مليارات الدولارات التي أقرضتها FTX لشركة “ألاميدا” خلال العامين المقبلين جاءت من عملاء FTX.
ظلّ “سينغ” بعيدًا عن أعين الجمهور لفترة أطول من المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX قبل الظهور في أوائل يناير للمشاركة في جلسة عرض مع مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
خلال جلسة العرض، قد يُمنح الفرد الذي يقدم المعلومات حماية محدودة لمشاركة معرفته مع المدعين العامين.
والجدير بالذكر أن عددًا قليلاً من المقربين من سام بانكمان فرايد قد وافقوا على ما يبدو على التعاون مع المدعين العامين. في ديسمبر، أقرّ كل من كارولين إليسون وجاري وانج، اللذان كانا مديرين تنفيذيين سابقين في FTX و Alameda Research، بالذنب في تهم الاحتيال ويقال أنهما يساعدان في تحقيق وزارة العدل.
