كشف عملية احتيال ضخمة لعملة Tether المستقرة!

وفقًا لتقرير WSJ، استخدمت الشركات التي تدعم أكبر عملة مستقرة في العالم “ثيذر – Tether” مستندات مزيفة وشركات وهمية لمساعدة الشركة الأم في الدخول إلى النظام المصرفي.
تستشهد المجلّة برسائل البريد الإلكتروني والوثائق لتزعم أن الشركة التي تقف وراء USDT، العملة الرقمية الأكثر تداولًا، بذلت جهودًا غير عادية للبقاء على اتصال بالنظام المالي التقليدي وفتح الحسابات المصرفية.

نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني، ذكرت وول ستريت جورنال أن أحد المتداولين الصينيين الرئيسيين حاول “التحايل على النظام المصرفي من خلال تقديم فواتير وعقود مبيعات مزيفة لكل إيداع وسحب”، بحسب ما اعترف “ستيفن مور”، أحد مالكي شركة “تيذر” القابضة المحدودة.
وكشفت “وول ستريت جورنال” أيضًا أنها اطلعت على وثائق تظهر أن “تيذر” استخدمت أطرافًا ثالثة إشكالية استخدمت “مئات الملايين من الدولارات من الأصول المصادرة والصلات بمنظمة إرهابية مصنفة”.
وأضافت أن وزارة العدل الأميركية تحقق حاليًا في قضية تيذر.

هذا وأعلنت “تيذر” في بيان يوم الجمعة أن تقرير “وول ستريت جورنال” كان “غير دقيق ومضلل”.
وأضافت الشركة: “تمتلك كل من Bitfinex و Tether برامج امتثال عالمية المستوى وتلتزمان بالمتطلبات القانونية المعمول بها لمكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، ومكافحة تمويل الإرهاب”.

تعمل Tether على سك عملة USDT، وهي ثالث أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين و إيثيريوم، بقيمة سوقية تبلغ 71 مليار دولار.
وتعتبر USDT بمثابة الأصل الرقمي الأكثر تداولًا، باعتبارها عملة رقمية مستقرة مدعومة بأصل مستقر، مثل الدولار الأميريكي، يستخدمه الناس للدخول والخروج بسرعة من الصفقات دون استخدام بنك تقليدي أو عملة ورقية. وتحظى Tether بشعبية خاصة في الأسواق التي تكون فيها الدولارات مقيّدة أو غير متوفرة، وفي التمويل اللامركزي، الذي يسعى إلى العمل مع البنوك غير الوسيطة.