الهيئة التنظيمية الأسترالية تفتش مكاتب بينانس

تعمل “بينانس أستراليا” مع السلطات المحلية على تلبية متطلبات الامتثال بالتزامن مع ظهور تقارير تزعم أنَّه جرى تفتيش مكاتب بينانس في أستراليا في 4 يوليو.
فيما قال متحدث باسم “بينانس أستراليا” لـ “كوينتيليغراف” إنهنم يتعاونون مع السلطات المحلية، حيث تركز بينانس على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة ممتثلة تماماً”.
ومن جهة أخرى، ذكرت “بلومبرغ” أنَّ هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أجرت عمليات تفتيش في مواقع “بينانس أستراليا” يوم الثلاثاء. يدَّعي التقرير أنَّ التحقيق كان جزءاً من تحقيق مستمرٍّ في شركة بينانس للمشتقات المتوقفة الآن في أستراليا، مستشهداً بأشخاص مجهولين على دراية بالمسألة.
لم يؤكِّد ممثل بينانس أو ينفي لـ “كوينتيليغراف” ما إذا كانت مكاتبُ الشركة قد فُتشت أو ما إذا كانت الشركة على علم بتحقيق محلي.

علماً بأنَّ هذه الأخبار تأتي بعد بضعة أشهر من إلغاء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ترخيصَ “بينانس أستراليا للمشتقات” في أبريل 2023. كما جاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستهدفة لعمليات بينانس في البلاد، سيَّما تصنيف المنصة لعملاء التجزئة والجملة.