خَلاط العملات الرقمية “تورنادو كاش” يتحدى العقوبات بجذب 1.9 مليار دولار
رصدت شركات تحليلات البلوكتشين ارتفاعًا مفاجئًا في حجم الودائع على خَلاط العملات الرقمية “تورنادو كاش” خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المستمرة والملاحقات القانونية التي تواجه فريق تأسيسه.
وفقًا لبيانات منصة “Flipside Crypto”، استقبل خَلاط العملات الرقمية “تورنادو كاش” حوالي 1.9 مليار دولار أميركي كودائع في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 50% مقارنة بإجمالي الودائع التي تلقاها طوال عام 2023.
يُذكر بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات رسمية على “تورنادو كاش” في أغسطس 2022، وذلك بعد الكشف عن استخدام مجموعة القرصنة الكورية الشمالية “لازاروس غروب” لهذا البروتوكول لغسل ما يقارب 455 مليون دولار أميركي من الأموال غير المشروعة.
هذا وتفرض عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وضع أي محفظة تفاعلت مع بروتوكول “تورنادو كاش” على “قائمة سوداء”، مما يحظر قبولها من قبل جميع منصات تداول العملات الرقمية الملتزمة باللوائح والقوانين.
باختصار، سيواجه أي محفظة تفاعلت مع البروتوكول صعوبة بالغة في سحب العملات الرقمية الموجودة بها وتحويلها إلى عملات ورقية من خلال منصات التداول المركزية التي تلتزم بقوانين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وعلى الرغم من هذه العقوبات، لا تزال خدمة الخلط “تورنادو كاش” وجهة مفضلة لجماعات القرصنة الكبيرة التي تسعى إلى إخفاء مسارات الأموال التي تحصل عليها بطرق غير شرعية.
وفقًا لبيانات شركة تحليلات “Arkham Intelligence”، قام المخترق الذي يقف وراء عملية سرقة الـ 100 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية “Poloniex” بنقل 76 مليون دولار إلى خَلاط العملات الرقمية “تورنادو كاش” منذ شهر أيار الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الجهات التي تقف وراء عمليات اختراق شبكة “HECO Bridge” وسلسلة “Orbit Chain” بتحويل مبلغ 166 مليون دولار أمريكي و 48 مليون دولار أمريكي على التوالي إلى خَلاط العملات المشفرة هذا خلال النصف الأول من العام.
وفي واقعة أحدث، تم الكشف عن أن إحدى عناوين المحافظ الموثقة المستخدمة في عملية اختراق منصة تداول العملات الرقمية الهندية “WazirX” التي استولت على 235 مليون دولار في 18 يوليو، قد تم تمويلها من خلال وديعة عبر خَلاط العملات الرقمية “تورنادو كاش”.
