“كوين بيس” تواجه تحقيقاً دقيقاً أمام هيئة الأوراق المالية
تواجه شركة “كوين بيس غلوبال” تحقيقاً في الولايات المتحدة حول إتاحتها للأميركيين بتداول الأصول الرقمية التي كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية، وفقًا لما أوردته بلومبرج نيوز.
وتعليقاً على ذلك، قال متحدث باسم Coinbase لرويترز إن الشركة لا تُدرج الأوراق المالية على منصّتها، في حين رفض المنظم التعليق على ما ورد في التقرير.
من جهته، قال الرئيس القانوني للشركة “بول غريوال” إن Coinbase ستتواصل مع هيئة الأوراق المالية ومنصات التداول بالأصول الرقمية في هذا الشأن.
وعلق قائلاً: “نحن على ثقة من أن عملية الإجتهاد الصارمة لدينا، وهي عملية راجعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، تبقي الأوراق المالية خارج منصتنا”.
هذا وازادت مراقبة هيئة الأوراق المالية الحرجة منذ أن توسعت المنصة في عدد الممثلات الرقمية التي تطرحها للتداول. وكانت الهيئة تتعمق في مخطط تداول داخلي مزعوم تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.
في أول قضية تداول داخلي تتعلق بالعملات الرقمية، اتهم المدعون الأميركيون “إيشان واهي” ، مدير المنتج السابق في Coinbase ، بمشاركة معلومات سرية حول الإعلانات المقبلة عن الأصول الرقمية الجديدة التي ستسمح Coinbase للمستخدمين بالتداول بها من خلال منصّتها.
كما زعمت الهيئة التنظيمية أن شقيق واهي، “نيخيل واهي”، وصديقهما سمير راماني، قاموا بشراء وبيع ما لا يقل عن 25 أصلًا من الأصول الرقمية لجني الأرباح، حددت 9 منها الوكالة على أنها أوراق مالية.
هذا ورفضت هيئة الأوراق المالية في ذلك الوقت، تأكيد ما إذا كانت ستتابع إجراءاتها ضد Coinbase لأدراج الممثلات الرقمية التي تعتبر أوراقًا مالية في الشكوى، مع العلم أن منصة العملات الرقمية قد طلبت سابقًا من الجهة التنظيمية تطوير قواعد تعمل وفق الإطار التنظيمي للأوراق المالية للأصول الرقمية.
ومع ذلك، شاركت Coinbase تحديثًا للتحقيق الداخلي الذي أجرته عبر “تويتر” قائلةً: “في سياق التحقيق الذي أجريناه، حددنا ثلاثة مشتبه بهم: موظف Coinbase الذي نعتقد أنه انتهك سياسة تجارة الأصول الرقمية العالمية، وشخصين لا يعملان في Coinbase ونعتقد أنه كان يعمل معهم.
وأضافت: “بمجرد جمعنا للأدلة الكافية، قدمنا معلومات حول هؤلاء الأفراد إلى وزارة العدل وقمنا بطرد موظفنا. في 21 يوليو 2022، وجهت وزارة العدل اتهامات جنائية لهؤلاء الأفراد بالتآمر وارتكاب فعل إحتيالي، فيما يتعلق بإساءة استخدام معلومات سرية لـ Coinbase حول قوائم الأصول.
ونقدّر مساعدة وزارة العدل لنا في محاسبة هؤلاء الأفراد “.
والجدير بالذكر أن التحقيق الجديد يمثل أحدث تطور في صراع طويل الأمد بين المنظمين ومنصات العملات الرقمية حول ماهية الأوراق المالية.
