الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية بلغ 20 مليار دولار في العام الماضي
بلغ الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية رقماً قياسياً بلغ 20.1 مليار دولار أميركي في العام الماضي حيث ارتفعت المعاملات التي تشمل الشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ، حسبما أظهرت بيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis.
تعثر سوق العملات الرقمية في عام 2022، حيث تضاءلت الرغبة في المخاطرة وانهيار العديد من شركات العملات الرقمية. تعرض المستثمرون لخسائر كبيرة وصعّد المنظمون دعواتهم لوضع الأطر التنظيمية بهدف حماية المستهلك.
ولفتت “تشايناليزيس” في تقريرها إلى أنه حتى مع انخفاض حجم المعاملات الرقمية بشكل عام، ارتفعت قيمة المعاملات الرقمية المتعلقة بالنشاط غير المشروع للعام الثاني على التوالي. وكشفت أن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بأكثر من 100 ألف ضعف في عام 2022 وشكلت 44٪ من النشاط غير المشروع في العام الماضي.
أما الأموال التي تلقتها منصة Garantex الروسية، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في أبريل، فتمثل “نسبة كبيرة من الحجم غير المشروع لعام 2022. ومعظم هذا النشاط هو “مستخدمون روس محتملون يستخدمون منصة روسية”. وقال متحدث باسم Chainalysis إن المحافظ تعتبر “غير مشروعة” في حال كانت جزءًا من الكيانات الخاضعة للعقوبات.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي على خدمات دمج العملات الرقمية Blender و Tornado Cash ، والتي أعلنت أن هناك قراصنة يستخدمونها، بما في ذلك من كوريا الشمالية، لغسل عائدات بمليارات الدولارات من جرائمهم الإلكترونية.
هذا وارتفع حجم الأموال الرقمية المسروقة بنسبة 7٪ العام الماضي، لكن المعاملات الرقمية غير المشروعة الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، شهدت انخفاضًا كبيرًا.
ورجّحت “تشاين أناليسيس” أنه “قد يكون تراجع السوق بسبب ذلك”، وقالت: “لقد وجدنا في الماضي أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، تحقق أرباحًا أقل خلال الأسواق الهابطة”.
وقالت Chainalysis إن تقديرها البالغ 20.1 مليار دولار أميركي يشمل فقط النشاط المسجل على البلوكتشين، ويستبعد الجرائم “التي تقام خارج الشبكة” مثل المحاسبة الاحتيالية من قبل شركات العملات الرقمية.
كما يستثنى هذا الرقم عندما تكون العملات الرقمية عائدات جرائم غير متعلقة بالعملات الرقمية، مثل استخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع في تهريب المخدرات.
إلى ذلك، أكّد التقرير أن مقياس حجم المعاملات غير المشروعة سيزداد بمرور الوقت”، مشيرًا إلى أن الرقم لعام 2021 قد تم تعديله إلى 18 مليار دولار أميريكي بعد أن قدّر بمبلغ 14 مليار دولار أميركي، مع اكتشاف المزيد من عمليات الاحتيال.
