هيئة الأسواق والأوراق المالية تتّهم SBF رسميًا بالاحتيال على المستثمرين

اتّهمت هيئة الأسواق والأوراق المالية (SEC) رسميًا مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق “سام بنكمان فرايد” بالاحتيال على المستثمرين.
أعلنت الهيئة يوم الثلاثاء أن “هيئة الأسواق والأوراق المالية أن “صموئيل بانكمان فرايد” قام بتدبير مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في (FTX Trading Ltd )”. وادّعت أن SBF انتهك أحكام مكافحة الاحتيال بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 و 1934.

هذا ولاحظت الهيئة التنظيمية أن الرئيس التنفيذي السابق أخفى “تحويل أموال عملاء FTX إلى شركة Alameda Research بينما جمع أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين.
وقالت الهيئة أيضًا إن انتهاكات قانون الأوراق المالية الإضافية، فضلاً عن التحقيقات مع الأفراد الآخرين إلى جانب SBF ، لا تزال جارية.

وفي هذا الصدد، علّق رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية “غاري جانسلر”: “نحن نزعم أن “بانكمان فرايد” قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المراكز أمانًا في قطاع العملات الرقمية”.

إلى ذلك، تأتي التهم الموجهة إلى “بانكمان فرايد” بعد يوم واحد فقط من اعتقاله من قبل سلطات جزر البهاما بناءً على طلب السلطات الأميركية. بعد ساعات فقط من اعتقال بانكمان-فريد، أعلنت هيئة الأسواق والأوراق المالية أنها تستعد لتوجيه اتهامات ضده، غير تلك التي أدت إلى توقيفه الأخير في جزر الباهاما.

وتجدر الإشارة إلى أن الشكوى تدعي أن مؤسس FTX فشل في الكشف عن كيفية دمج الشركة للأموال مع شركتها التجارية الشقيقة Alameda Research ، و “المعاملة الخاصة” الممنوحة لشركة Alameda، وكذلك استخدام أموال العملاء في استثمارات المشاريع والتبرعات السياسية، و “شراء العقارات الفخمة”.