anti-money laundering rules
- أخبار المنطقة
الولايات المتحدة والإمارات تتصدى لشبكة غسل أموال كورية الشمالية بالعملات الرقمية
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وكيان واحد متورطين في شبكة واسعة لغسل الأموال…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان شبكة غسيل أموال عالمية بالعملات الرقمية
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك يوم الأربعاء عن تفكيك شبكة غسيل أموال عالمية معقدة كانت تستخدمها عصابات إجرامية…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
سويسرا تحذر من مخاطر غسل الأموال عبر العملات الرقمية
حذرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية من تزايد مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية. في تقريرها السنوي لمراقبة المخاطر…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الولايات المتحدة تضبط منصات رقمية مرتبطة بغسيل أموال بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأميركية، في خطوةٍ نوعيةٍ لمكافحة الجرائم المالية الدولية، عن مصادرة مواقع إلكترونية تابعة لثلاث منصات للعملات الرقمية.…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
الصين تعدل قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل الأصول الافتراضية
أصدرت المحكمة الشعبية العليا والمدعي العام الأعلى في الصين تعديلاً لتفسيرها لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد ليشمل لأول مرة…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الأمم المتحدة تكشف عن عملية غسل أموال كورية شمالية بقيمة 147.5 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية
وفقًا لأعمال سرية لمراقبي العقوبات التابعين للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، قامت كوريا الشمالية بغسل مبلغ 147.5 مليون…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
تايوان تعزز قواعد مكافحة غسل الأموال وتستهدف شركات العملات الرقمية
تعتزم تايوان تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمكافحة الاحتيال وتمويل الإرهاب.اقترحت وزارة العدل…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
مؤسس “بينانس” يُدان بالسجن 4 أشهر لتسهيل غسل الأموال
حُكم على تشانغ بينغ تشاو، مؤسس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم “بينانس”، بالسجن 4 أشهر وذلك بعد إقراره…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
وزارة العدل الأميركية ترفض طلب إسقاط اتهامات غسل الأموال ضد مؤسس “تورنادو كاش”
عارضت وزارة العدل الأميركية اقتراحًا قدمه محامو رومان ستورم، المؤسس الشريك لمنصة “تورنادو كاش” لخلط العملات الرقمية، بإسقاط تهم التآمر…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
“كوكوين” تنفي صحة الاتهامات الأميركية وتؤكد سلامة أموال المستخدمين
بعد موجة الاتهامات الجنائية والمدنية التي وجهها المدعون في المقاطعة الجنوبية في نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لمنصة العملات…
أكمل القراءة »
