anti-money laundering rules
- أخبار عالمية
منصة “كوكوين” ومؤسساها يواجهان تهم جنائية لغسل الأموال
وجه المدعي العام في نيويورك اتهامات جنائية ضد منصة العملات الرقمية “كوكوين” ومؤسسيها بتهم تتعلق بمخالفة قانون سرية البنوك ونقل…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
هونغ كونغ تُحكم قبضتها على تداول العملات الرقمية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال
ستُطبق حكومة هونغ كونغ قواعد أكثر صرامة على تداول العملات الرقمية خارج البورصة من خلال إخضاعها لنفس متطلبات مكافحة غسل…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
الخزانة الأميركية: العملات الرقمية أقل استخدامًا لغسل الأموال
كشف تقرير تقييم المخاطر الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن النقود لا تزال الأداة المفضلة لغسل الأموال بالنسبة للمجرمين والمنظمات…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الصين تسعى لتعزيز مكافحة غسل أموال العملات الرقمية
تعتزم الصين إجراء تعديلاً كبيراً على لوائح مكافحة غسل الأموال لتشمل المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، وسْطَ دعواتٍ لمزيدٍ من التدقيق…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مكافحة غسل الأموال في مجال الكريبتو
تمّ توسيع إرشادات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل شركات العملات الرقمية الأوروبية بعد قرارٍ من هيئة الرقابة…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
مخاوف الأمم المتحدة حول “تيذر” تسلّط الضوء على تحديات غسيل الأموال والاحتيال
أثار مقالٌ حديثٌ في صحيفة فايننشال تايمز، تناول مخاوفًا أبدتها الأمم المتحدة حول عملة “تيذر”، انتباهًا إلى التحديات الفريدة التي…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
قبرص تعزز الإطار التنظيمي للعملات الرقمية وفقًا لمجموعة العمل المالي
تدرس قبرص، المعروفة بموقفها الصديق للعملات الرقمية في أوروبا، تشديد لوائحها التنظيمي في قطاع الكريبتو. وفي الواقع، تخطط وزارة المالية…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
اليابان تفرض إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية
قرر مجلس الوزراء الياباني اليوم، فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال اعتبارا من الأول من يونيو المقبل لتتبع معاملات…
أكمل القراءة » - أخبار حكومية
باكستان تحظر التداول بالعملات الرقمية
أعلنت نائبة وزير الإيرادات والمالية في باكستان، ” آيس جوس باشا”، أنه سيتم حظر خدمات التداول بالعملات الرقمية المتاحة على…
أكمل القراءة » - أخبار عالمية
بعد توقيفه.. مؤسس منصة Bitzlato يطلب المساعدة من مجتمع الكريبتو
يسعى مؤسس منصة العملات الرقمية “بيتزلاتو – Bitzlato، “أناتولي ليجكوديموف”، الذي يواجه قضية غسيل أموال في الولايات المتحدة ، للحصول…
أكمل القراءة »
