fraud
- أخبار عالمية
مكتب التحقيقات الفيدرالي يفضح عملية احتيال باستخدام عملة رقمية مزيفة
اتهمت السلطات الأميركية أربع شركات للعملات الرقمية و14 شخصًا بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك التلاعب بالسوق، والاحتيال، وغسيل الأموال.…
Read More » - أخبار عالمية
خزانة الولايات المتحدة تحذر من مخاطر استخدام الأصول غير القابلة للاستبدال في الجرائم المالية
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية في تقييم جديد للمخاطر المالية، وهو الأول من نوعه الذي يركز على الأصول غير القابلة للاستبدال…
Read More » - أخبار عالمية
شركات التكنولوجيا والكريبتو تتصدى للاحتيال الإلكتروني بقيادة “ريبل” و”كوين بيس”
أعلنت شركات تقنية رائدة في مجالات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة والمؤسسات المالية والعملات الرقمية، عن تأسيس تحالف جديد يحمل اسم…
Read More » - أخبار عالمية
السلطات الفيدرالية تسترد 1.4 مليون دولار مرتبطة بمخطط احتيال في مجال العملات الرقمية
استعادت السلطات الفيدرالية الأميركية ما يزيد عن مليون دولار أميركي على شكل عملة رقمية، حيثُ سرقت في الأصل من ضحايا…
Read More » - أخبار عالمية
نيويورك ترفع قيمة دعوى الاحتيال ضد DCG إلى 3 مليار دولار
وسّعت المدعي العام لنيويورك “ليتيتيا جيمس” حملتها القانونية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) وكيانات أخرى للعملات الرقمية، لتُضاعف حجم مزاعم…
Read More » - أخبار عالمية
إلقاء القبض على مؤسس “سيلسيوس” بتهمة الإحتيال
ألقت السلطات الأميركية القبض على أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة “سيلسيوس” المقرضة للعملات الرقمية المفلسة ووجهت إليه تهمة الاحتيال والتلاعب بالسوق.يزعم…
Read More » - أخبار عالمية
بعد إلقاء القبض عليه.. إتهام “دوكوون” رسمياً بالإحتيال
بعد إلقاء القبض عليه في “مونتينيغرو”، اتّهم المدعّون العامون الأميركيون مؤسس منصة بلوكتشين Terraform Labs “دوكوون”، بالاحتيال والتآمر وتم الإعلان…
Read More » - أخبار المنطقة
مصر تعتقل 29 شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات الرقمية
اعتقلت السلطات المصرية 29 شخصًا، بينهم 13 أجنبيًا، بتهمة إدارة عملية احتيال عبر الإنترنت في مجال العملات الرقمية، والتي طالت…
Read More » - أخبار عالمية
مدير سابق في FTX يعترف بالإحتيال ويوافق على التعاون مع المدعين العامين
اعترف نيشاد سينغ، المدير الهندسي السابق في FTX، بارتكاب عملية احتيال ووافق على مساعدة المدعين العامين الأميركيين في تحقيقهم مع…
Read More » - أخبار المنطقة
البنك العربي المتحد ينضم لمنصة التجارة الرقمية “تريد كونكت الإمارات”
أعلن البنك العربي المتحد انضمامه كعضو رسمي إلى منصَّة “تريد كونكت الإمارات” UAE Trade Connect UTC، وتتبع منصة التجارة الرقمية…
Read More »
