الهيئة الرقابية الألمانية تحذر Coinbase!

أصدرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا BaFin، تعليمات لشركة “كوين بيس – Coinbase” التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها لتكون متنبّهة على تعاملاتها التجارية وتنظيمها.
وفقًا لـ “Bitcoinist” ، جاء التحذير في ضوء فعل سابق من عدم التنظيم، والذي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية للهيئة الرقابية. علاوة على ذلك، فإن مثل هذا الفعل من الشركة لا يتوافق مع قانون المنطقة.

BaFin هي المسؤولة عن لوائح الخدمات المالية في البلاد، فالهدف الرئيسي لها هو الحدّ من غسل الأموال في الدولة.
ولتنفيذ هذه المهمة، تلتزم الهيئة الرقابية بالإشراف على مقدمي خدمات الدفع، وصناديق التقاعد ، ومؤسسات الائتمان، وشركات التأمين ، إلخ. أمّا Coinbase فهي عبارة عن منصة تبادل عملات رقمية وهي أول منصة تصدر الممثلات الرقمية المجانية.
هذا ويمكن لمستخدمي Coinbase الحصول على هذه الممثلات الرقمية المجانية من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو الرقمية وتقديم إجابات على اختبار بسيط. عادةً ما يتبع الاختبار على المنصة برنامجًا تعليميًا موجزًا ​​حول فهم العملات الرقمية. بعد ذلك، يتم إضافة عملة رقمية محددة للمستخدمين إلى حساباتهم.
ومع ذلك ، يحتاج المستخدمون إلى تلبية متطلبات معينة للمشاركة في هذا الاختبار، منها استكمال المعلومات الشخصية والتحقق منها، والاستناد إلى أحد البلدان المؤهلة، والتحقق من الصورة.

على الرغم من عدم ذكر جانب الانتهاك التنظيمي للشركة، استشهدت BaFin بأن Coinbase في ألمانيا لديها العديد من أوجه القصور التنظيمية.
هذا واحد من العديد من المحاجر التي تلقتها منصة العملات الرقمية من السلطات الفيدرالية. وأفادت BaFin أن Coinbase في ألمانيا واجهت العديد من التحقيقات بناءً على العديد من السلطات القضائية الحكومية الأخرى.
إلى ذلك، أشارت هيئة الرقابة الألمانية إلى أن Coinbase في ألمانيا لم يكن لديها حتى الآن منظمة أعمال ثابتة في جميع المجالات التي غطاها التدقيق. وصدر هذا الأمر بتاريخ 27 سبتمبر 2022 ، بناءً على معلومات من بيان BaFin.