اعتقال شابّان بسرقة 230 مليون دولار من بيتكوين

اعتقلت السلطات الفيدرالية الأميركية شابين، هما مالون لام (20 عامًا) وجاندييل سيرانو (21 عامًا)، لتورطهما في أكبر عمليات سرقة بيتكوين في التاريخ الحديث. تم اتهام الثنائي بسرقة أكثر من 4,100 بيتكوين، بقيمة 230 مليون دولار، من مقيم في واشنطن العاصمة كان يُزعم أنه دائنًا لمؤسسة جينيسيس، المقرضة للعملات الرقمية التي أعلنت إفلاسها. تفصّل لائحة الاتهام، المرفوعة تحت رقم القضية 24-CR-417، الطرق التقنية المستخدمة في السرقة، بمساعدة المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT.
نفذ لام وسيرانو هجومهم من خلال التظاهر بأنهم ممثلين عن جوجل وجيميني، مستخدمين أرقام هواتف مزيفة لإقناع الضحية بأن حساباته قد تعرضت للاختراق. من خلال سلسلة من تقنيات الهندسة الاجتماعية المتطورة، بما في ذلك انتحال شخصية موظفي الدعم، أقنع المحتالون الضحية بإعادة تعيين إعدادات المصادقة الثنائية (2FA) وتمكين برنامج مشاركة الشاشة. سمح لهم ذلك بالوصول إلى مفاتيح بيتكوين الخاصة الرقمية للضحية وبدء عمليات تحويل كبيرة من محفظة الضحية.
تم بعد ذلك غسل وحدات بيتكوين المسروقة من خلال شبكة من منصات العملات الرقمية، حيث تم تحويل أجزاء منها إلى عملات رقمية أخرى مثل مونرو، المعروفة بميزات الخصوصية الخاصة بها.

دور ZachXBT في التحقيق

لعب محقق جرائم العملات الرقمية ZachXBT دورًا حاسمًا في تتبع الأموال المسروقة. كشف النقاب عن كيفية مساعدته في تتبع عملية غسل الأموال وقدم رؤى مهمة حول تحركات بيتكوين المسروقة. وفقًا لـ ZachXBT، ارتكب كلا المشتبه بهما العديد من الأخطاء أثناء غسل الأموال، بما في ذلك ربط الأموال القذرة بمشتريات الملابس المصممة، مما عرّض أنشطتهم على شبكة البلوكتشين. كما شارك ZachXBT أنه بمساعدة محققي الطب الشرعي الرقمي من zeroShadow وفريق الأمن في بينانس، تم تجميد أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة، وتم بالفعل إعادة أكثر من 500,000 دولار إلى الضحية. وكشف أن المشتبه بهما، المعروفين بالألقاب المستعارة “Box” و”Wiz”، تم اعتقالهما بعد أن حددت سلطات إنفاذ القانون عمليات تحويل كبيرة تمت خلال المراحل النهائية من عملية غسل الأموال.

نمط حياة فاخر

بعد السرقة، انغمس لام وسيرانو في نمط حياة فخم، حيث أنفقوا ثروتهم المسروقة على السيارات الفارهة والساعات الراقية والملابس المصممّة. استأجروا منازل فاخرة في ميامي ولوس أنجليس، كل ذلك مع تجنب السلطات. ومع ذلك، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمساعدة محققي سلسلة الكتل، من تتبع خطواتهم وتقديمهم للعدالة.