سلطات كوريا الجنوبية تحقق بشأن عمليات تحويل مشبوهة للعملات الرقمية

أبلغت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية المدعين المحليين عن سلسلة من المعاملات الرقمية المشبوهة من قبل مشرع من حزب معارض، مما أثار غضبًا محليًا بسبب تضارب محتمل في المصالح.
يُزعم أن النائب كيم نام-كوك من الحزب الديمقراطي الكوري سحب 800000 من ممثلات WEMIX الرقمية من أواخر فبراير إلى أوائل مارس في عام 2022 ، وتم الإبلاغ عن المعاملات إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية (FIU) ، وفقًا لـ CoinDesk Korea. وبلغت مقتنيات كيم 6 مليارات وون (4.5 مليون دولار) بين يناير وفبراير 2022.
وذكر التقرير أن وحدة الاستخبارات المالية صنفت عمليات السحب على أنها معاملات مشبوهة وأبلغت مكتب المدعي العام بها.

هذا وطبقت كوريا الجنوبية قاعدة السفر التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) العالمية في 25 مارس 2022 ، بعد وقت قصير من قيام كيم بسحوباته. تتطلب قاعدة السفر من التبادلات جمع البيانات الشخصية عن المعاملات وإبلاغ السلطات عنها عندما تتجاوز عتبة معينة.
وقال كيم إنه لم يصرف ممثلاته الرقمية ولم ينتهك أي قوانين، وفقًا للتقرير. كما أنه لا يوجد شرط للإبلاغ عن الأصول الافتراضية في قانون أخلاقيات الخدمة العامة في كوريا الجنوبية.