"بينانس يو أس" تحوّل 400 مليون دولار إلى شركة تجارية مرتبطة بـ CZ

كشف تقرير استقصائي أن منصة تداول العملات الرقمية الرئيسية “بينانس – Binance” حوّلت حوالي 400 مليون دولار من من حساب Binance.US إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي CZ.
وفقًا لتقرير رويترز الصادر في 16 فبراير، أظهر تحقيق في سجلات “بينانس” المصرفية ورسائل الشركة أنه تم إرسال أكثر من 400 مليون دولار في سلسلة من المعاملات في عام 2021 من حساب تسيطر عليه “بينانس يو أس – Binance.US” إلى شركة Merit Peak التجارية. وبحسب ما ورد، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقًا في الصلات المحتملة بين “بينانس يو أس” ونفس الشركة التجارية في فبراير 2022.

هذا وأفادت رويترز أن متحدثًا باسم “بينانس يو أس” قال إن Merit Peak “لا تتداول ولا تقدم أي نوع من الخدمات على منصتنا” وأن موظفي المنصة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى حساباتها المصرفية. تم تخزين الأموال من قبل “بينانس يو أس” من خلال القيام بأعمال تجارية مثل BAM Trading Services في بنك Silvergate.
أطلق التقرير عقب نشر “بينانس” منشور بعنوان “بناء الثقة في النظام البيئي للعملات الرقمية”، حيث لفتت المنصة إلى إن أصول العملاء “يجب أن تستخدم فقط بالطرق التي سمح بها العملاء صراحةً. فيما عارضت “بينانس” تقريرًا مشابهًا لرويترز من يونيو 2022 يزعم أن المنصة سهّلت غسل الأموال بمليارات الدولارات، زاعمة أن المنفذ الإخباري كان ينشر معلومات مضللة.

أطلقت Binance.US في عام 2019، وتعمل ككيان منفصل عن Binance، وهي غير متاحة إلى حد كبير لمستخدمي الولايات المتحدة بسبب اللوائح المحلية. وبحسب ما ورد استهدفت السلطات في إدارة الخدمات المالية في نيويورك احتياطيات Binance، مما أدى إلى إطلاق حملة على BUSD.