مستثمرون يقاضون بنك "جي بي مورغان" بسبب احتيال رقمي بقيمة 328 مليون دولار

ويعتقد المحققون أن الشركة جمعت ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر خلال تلك الفترة.

وتزعم الدعوى أن حوالي 253 مليون دولار أُودعت في حساب لدى جيه بي مورغان يُعرف بالرقم "0305"، وهو ما يمثل نحو ثلثي إجمالي الأموال التي جُمعت من المستثمرين.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، حُوّل ما يقارب 123 مليون دولار من الحساب إلى محافظ رقمية تسيطر عليها غولياث على منصة كوين بيس.

حسابات إضافية مرتبطة ببنك أوف أميركا

كما كشفت دعوى جنائية منفصلة رفعتها السلطات الأميركية عن وجود حسابات في بنك أوف أميركا ضمن المخطط المزعوم.

وبحسب الدعوى، كان ديلغادو أحد الموقعين على حساب رقم 9136 في بنك أوف أميركا، وأفاد مديرو الشركة لمستثمر واحد على الأقل بأن ديلغادو كان يتحكم في الحساب.

وتقول السلطات إن أموال المستثمرين أُودعت إما في حساب جي بي مورغان، أو حساب بنك أوف أميركا، أو حُوّلت مباشرة إلى محافظ رقمية تديرها غولياث على منصة كوين بيس، حيث كان ديلغادو هو الموقع الوحيد، ما يمنحه السيطرة الكاملة على الأصول الرقمية.

الجهود القانونية لاسترداد أموال المستثمرين

قدّم الدعوى الجماعية محامون من مكاتب شو لوينز، سون لو غروب، وشوارتزبوم للمحاماة.

ويدّعي المدعي الرئيسي روبي آلان ستيل أنه استثمر 650 ألف دولار، بما في ذلك مدخرات التقاعد، في هذه العملية الاحتيالية.

وقال المحامي جوردان شو من مكتب شو لوينز إن إجراءات قانونية إضافية قد تُتخذ مع استمرار المحققين في تحديد الضحايا والأطراف المحتملة المشاركة: "نحرص على اختيار الجهات التي نرفع ضدها الدعاوى بدقة وعناية، بما يكمل جهود الجهة المستلمة. ليس الهدف تكرار الجهود، بل تحقيق أقصى قدر من التعويضات".

وتُضاف هذه القضية إلى التدقيق القانوني المتزايد حول المؤسسات المالية ومنصات العملات الرقمية ودورها في مراقبة المعاملات المرتبطة بمخططات الاستثمار في الأصول الرقمية.

إلى ذلك، تسلط هذه القضية الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للمؤسسات المالية والمنصات الرقمية، ودور البنوك الكبرى في رصد ومنع المخاطر الاحتيالية قبل وقوعها. كما تؤكد الدعوى على ضرورة تعزيز الشفافية والمسؤولية القانونية تجاه المستثمرين، خاصة في عالم الاستثمارات الرقمية سريع النمو. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية، يبقى المستثمرون والشركات على حد سواء بحاجة لفهم أفضل لمخاطر الاستثمار الرقمي واتخاذ الحيطة والحذر لضمان حماية أموالهم.